特大型投資連環詐騙案浮出水面 60多地已立案

來源丨華夏時報

以股票投資之名、行跨境詐騙之實；許諾暴利收益、搭建虛擬資金盤瞬間爆倉，第三方支付機構充當轉賬平台，讓不計其數投資人陷入血本無歸的境地。

在這20多家看似沒有關聯的詐騙平台背後，投資人資金的轉出渠道均有名為上海迅付的第三方支付機構，並且巨額資金全部以消費形式轉到超過60家註冊在全國各自的商貿機構、實業公司賬戶內。

1

全國範圍線上詐騙

「我們是來自北京、遼寧、新疆、江蘇、上海、浙江、山東、廣東、河北、湖北、福建、天津、內蒙、陝西以及雲南等20個省市的139名第一金融、國泰金融、友邦金融、金邊公正交易等系列連環網路金融詐騙案的受害者，到目前統計被騙金額合計6287.6萬元。

「2018年9、10月份我們就向公安部舉報這些機構以及詐騙人，全國也有60個地方公安機關陸續立案，但各地基層公安機關對案件的偵查工作幾乎沒有任何實質性的進展，而逍遙法外的犯罪分子仍在繼續作案。」

詐騙平台先以股票投資講堂為名誘惑投資人聽課並獲利，然後再以短期翻數倍的利潤讓投資人轉入資金炒黃金、外匯、石油等期貨，最後利用虛擬交易資金盤爆倉迅速轉移資金。

從半年前就開始報案，到現在都沒形成完成的立案脈絡，諸多投資者一開始以為就是投資虧損而對詐騙平台選擇了沉默，直到有投資者形成維權團體對各自曾經投資的平台進行抽絲剝繭式的證據收集，才發現他們陷入了一個無比龐大的網路投資詐騙陷阱中。

2

冒充著名操盤手網路授課

偽裝投資虧損，實則哄騙資金

投資者張芳表示，在2018年6、7月，自稱是全國著名私募操盤手的「周信綱」團隊在網路（1234TV財經）上設課堂，教一些炒股的技術並推薦股票，宣稱跟他炒股能翻倍。

後又以A股行情不好，讓學員轉投國際黃金市場，並在講課時向大家展示他的現貨黃金每天的實盤操作巨大盈利，讓大家在一個名字叫「國泰金融」的外匯平台開戶註冊，宣稱這是一個美國期貨協會NFC監管的國際網站，不斷哄騙大家拿出家中所有資金，以確保盈利120%為誘餌，一步步指導大家入金。

「周信綱講課時安排大家加國泰金融開戶王經理QQ，統一由他為大家提供的網址（國泰金融賬戶）登陸開戶，轉入資金。

2018年7月2日周信綱親自帶大家第一次操作，所有人都有盈利進賬，並要求大家增加投入。7月3日周信綱統一喊單，讓所有人滿倉逆勢布局操作，之後平台顯示大家全部被強制平倉，所有人資金瞬間消失。」

通過上網查詢，聲音比對，發現帶領我們炒黃金的周信綱根本不是全國著名私募操盤手的『周信鋼』，張芳稱。

截至目前，已經有統計的投資者資金損失超過6000多萬。但是據受害人透露，真實的數據遠遠不止這些，投資人的維權微信群每天都在增加來自全國各地的人數。

3

20省多地公安立案

據了解，投資人提交的材料中顯示，無論是友邦金融還是其他近20家的詐騙交易平台，其銀行流水顯示所有開戶受害者的資金均是通過迅付信息科技有限公司以及另外兩家機構以消費形式把錢轉到3家個人商戶名下，分別是福建中璟信息科技有限公司、福建廈門吉集盛旺貿易有限公司、福建廈門皇亦信息科技有限公司。

資金用途是購買「產品物資」，而不是進行黃金期貨交易。與此同時，通過上海迅付渠道流出的資金佔比達到80%以上。

通過在國家工信網查詢發現，「國泰金融」網站域名所屬的註冊公司是貴州華成紅貿易有限公司，並非受美國期貨協會NFC監管的一個國際網站，也不具備任何金融交易資質，並未得到工商行政授權，是一家做鋼材的貿易公司。

且該公司在2018年5、6月同時註冊了國泰金融、友邦金融、環美金融，三個一模一樣的交易假平台。

值得關注的是，從2018年9月開始，在華東六省一市，均有受害人紛紛在各自居住地報案，此外諸如陝西、重慶、貴州等省市也有投資者到地方公安局報案。

4

詐騙團伙尚未被捕，還在繼續詐騙

「更可怕的是這幫詐騙團伙還在利用這個騙術繼續詐騙，如果不及時破案抓獲罪犯，將會有更多的受害者被騙。

雖然已有20多個省市的60個基層公安機關立案，我們也知道基層公安機關能力有限，而且各地方公安機關都是分兵作戰，形不成合力，特別還有可能涉及到跨國辦案，這已遠遠超出了各地基層公安的辦案能力。

如果能夠由公安部刑偵局直接偵辦，集中力量來打擊這一新型的犯罪行為，可以大大提高破案效率。」 投資人寒意稱。

根據獲得的材料顯示，經地方公安及受害者的初步調查表明，這個網路連環投資詐騙案中多家第三方支付平台已涉案，或將成為破獲這一連環詐騙案的關鍵因素。

來源|華夏時報

聲明 | 登載文章內容僅供傳遞信息，不構成投資建議，轉載請註明來源。

精彩爆文

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！