西班牙ING, CaixaBank 和Ibercaja這三家銀行也涉及洗錢了？

ONIF認為這三家銀行可能將被指控洗錢，因為他們允許金融機構對各種類型的犯罪組織的資金進行三角測量。

國家法院正在調查ING，Caixabank和Ibercaja與Las Rozas（馬德里）金融機構或「貝殼銀行」，Bandenia Banca Privada之間的關係，後者近年來涉嫌處理毒販，洗白客，皮條客，騙子，甚至是腐敗的外國政客的資金。Bandenia沒有西班牙的經營許可證，因此通過在這三家銀行開立數十個賬戶來處理所有這些資金。第5號中央法院的負責人José de la Mata正在試圖調查為什麼這些銀行允許該機構處理數千比可疑交易，如果他們不採取行動，他們可能會犯下洗錢罪。

國家警察經濟和財政犯罪所（UDEF）曾發出警告稱，該虛假組織已於2017年6月被摧毀，因為發現該機構被所謂的「可可女王」，Ana María Cameno，一名有很多犯罪記錄的46歲布爾戈斯婦女用於洗錢，而該名女性最後一次犯罪是2014年因藏匿100公斤可卡因而被捕。警方經濟犯罪方面的專家發現，在投資銀行的幌子下，Bandenia涉嫌為國內和國外的各種類型的犯罪組織管理資金和洗錢。

經過兩年的調查，跟蹤和監聽，UDEF了解了這家虛擬銀行的運作。Bandenia為了移動資金，以其自身和員工，掛名人及公司的名義，使用了大量ING，Caixabank和Ibercaja的賬戶。根據納入刑事訴訟程序的警方報告，該程序專門針對該涉嫌洗錢機構的活動，其專長是通過現金收入和國際轉移將不明來源的資金引入銀行系統。之後，在自己的賬戶中進行迷宮式操作，使得難以追查資金。最後一步是將其交付給最終接收人，大多數情況下是通過在公證人面前簽署的虛構信用證。

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