3名中國代購在法國被捕：以下行為千萬別碰，否則就是犯法！

中國電商法落地，加速代購行業洗牌。而法國方面懷疑某些中國代購團體參與到當地洗錢活動中，也加緊對他們的監控。在法中國代購不免陷入兩面夾擊的困境。

近期，歐洲多國都加緊了打擊洗錢的力度，比如西班牙，自2018年初，不少旅西華僑和留學生反映遇到有關銀行賬戶無法正常使用的情況，包括限制使用櫃員機、禁止國際匯款、凍結賬戶，直接要求關戶等情況。據法國《巴黎人報》2月10日報道，去年秋天巴黎警方查獲涉及6人的中國代購洗錢團伙，他們年齡在30到40歲之間，從2017年到2018年，參與中法兩方貨幣交易高達500萬歐元，且未交任何稅。

警方對案件進行調查，始於一封匿名信。信上揭發，三人負責在巴黎大商場購買路易威登包，後高價賣給中國買家。

他們也會僱傭持有旅遊簽證的中間人，後者收取退稅金額作為勞務費，有時甚至會獲得中法來回機票作為報酬。

據《巴黎人報》報道，調查人員隨後對涉事三人進行跟蹤監控。他們分別是30歲的學生、34歲的藝術家和一名32歲的秘書工作者。

他們的活動區域集中在巴黎北郊歐拜赫維利耶市（Aubervilliers）紡織批發商、巴黎大型商場和巴黎9區Joubert街的一座公寓中。這座公寓據稱是他們的辦公地點。

圖為巴黎北郊的歐拜赫維利耶市（Aubervilliers）圖：維基百科

作案程序分兩步走。首先，兩名不希望向法國稅務局上報收入的商人，將現金交給代購，後者通過中國賬戶將相應的金額轉到商人的中國賬戶上。

在這一過程中，代購會收取一定的手續費。其次，代購通過現金大量買進奢侈品衣服和包，隨後運往中國高價出售，代購從中獲得另一筆收入。

假護照，巨額現金，每年收入近8萬歐元

去年10月9日，警察開啟抓捕行動。30歲的學生被抓時，包里裝有3.2萬現金；34歲的藝術家在9區公寓被捕，當時她正在給商品拍照，並準備通過郵局寄出，警方在現場查獲1500歐元現金和價值7萬歐元的奢侈品。

此外，據《巴黎人報》報道，警方在公寓電腦里發現多個假護照存檔。30歲的學生稱自己只是幫手，每年收入近8萬歐元。此外法律將傳喚另一名女性和兩名商人。

此外，去年11月份，警方還對一個在樂蓬馬歇百貨公司（Le Bon Marché）使用假護照買包的代購，展開調查。

圖為巴黎北郊的歐拜赫維利耶市（Aubervilliers）圖：維基百科

當時，路易威登店員發現護照是假的後，代購被公司警衛逮捕，警衛在他包里發現5張假護照、各種奢侈品牌購買發票、16張銀行卡和大約3000歐元現金。

他自稱來法國旅遊，借了護照給親戚買禮物。不過，警方在他的巴黎住處，發現15張假護照，其中包括標註為其中國房東姓名的護照。

警方懷疑該代購和其房東共同行事。此外，警方還在這一住處發現37張來自不同公司的飯票。兩人目前已被釋放，但被列入司法管束對象，將接受法院傳喚。

巴黎老佛爺百貨奧斯曼店（法語：Galeries Lafayette Haussmann），是法國連鎖百貨公司老佛爺百貨的總店，佔地7萬平方米，為顧客們提供了從大眾品牌到最高端奢侈品牌的選擇。除此之外，其新藝術風格的建築、以及可領略巴黎全景的天台，使其成為巴黎最具人氣的旅遊景點之一。也自然是各家代購買手經常出入購買之地。

為了限制中國代購行為，法國奢侈門店，按照護照限制商品購買數量。不過告發代購的匿名信中提到，中國消費者有時擔心護照被偷，會出示護照複印件，奢侈品店員多表示理解，也會接受。

中國代購在法國，仍處於灰色地帶，至今並未引發司法層面的關注。

法國國際關係研究所(IFRI)歐亞關係研究專家弗朗索瓦·尼古拉(Fran?ois Nicolas)2017年接受媒體採訪分析稱，「如果涉及到的數額巨大，將產生法律問題，但就目前來看，並未觸及法律。如今，這促使更多資金流向法國，算是積極的一面」。

法國、西班牙加大反洗錢力度

近幾年法國加大反洗錢的力度。為了打擊洗錢行為，法國不斷降低現金使用的最高額度。

2015年以前，消費者最高可以支付3000歐元現金，2015年之後，該金額調低至1000歐元。

如果消費者交稅住址不在法國，2018年10月1日後最高現金支付額度為1萬歐元。

除了法國，西班牙近期也加強了對洗錢的打擊力度。

自2018年初，不少旅西華僑和留學生反映遇到有關銀行賬戶無法正常使用的情況，包括限制使用櫃員機、禁止國際匯款、凍結賬戶，直接要求關戶等情況。

2018年8月，有關銀行賬戶的問題明顯增加，使不少華僑及留學生日常生活遇到困難。

但出現問題較集中的某西班牙銀行高管表示，鑒於金融監管法規日趨嚴格，銀行確實加大了對存疑賬戶的管控力度，但該操作並非針對全體中國客戶，也並未僅有中國客戶賬戶受限，相關政策並無歧視性。

義大利反其道行之：現金交易額提升至1.5萬歐

義大利政府2019年預演算法案對現金支付金額的限制又有調整，非義大利公民及未居住在義大利的外國公民在購買商品和服務時現金交易額度將從1萬歐元提高至1.5萬歐元。

義大利Quifinanza網站報道，從2016年1月1日開始，義大利現金支付額度從1000歐元上調至3000歐元，禁止進行超過3000歐元的現金交易。

但之後，意政府又對旅遊業破例，使得「現金交易最高3000歐元」的規定只適用於義大利公民，同時允許部分商家在進行旅遊業交易時，可接受來自未居住在義大利的「非歐盟公民」的大額現金，交易額度提高至1.5萬歐元。

隨著2017年5月25日歐洲反洗錢法令出台，該限額又被降低至1萬歐元。

近日，2019年預演算法案再次對未居住在義大利的外國公民在義大利進行現金交易的額度做出了新的規定。

按照新規，只要符合要求，未在義大利居住以及未持有義大利國籍的外國公民可以使用最高1.5萬歐元的現金進行交易。

也就是說，非義大利公民及未居住在義大利的外國公民（包括其它歐盟國家公民），在義大利可進行1.5萬歐元以內的現金交易。

（英倫圈推薦，來自圈哥的小夥伴「歐時大參」，作者：春花、因因、傅嘉麗，轉載請註明）

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