中國支付清算協會公告19年重點舉報事項，涉及7項違法違規行為

2月13日，中國支付清算協會官方公眾號發布公告，明確2019年支付結算違法違規行為重點舉報事項。

此次公告提及7項違法違規行為，包括為賭博等非法交易提供支付結算服務行為;擾亂支付市場秩序、侵害消費者合法權益等行為;違反條碼支付業務規範行為;無證經營支付清算業務;支付敏感信息泄露、參與偽卡欺詐等違規行為;非法改裝、惡意篡改終端信息等違規行為;套碼、切機等違規行為。

支付機構曾因違規開設支付通道收到巨額罰單。2018年8月，中國人民銀行營業管理部（北京）開出超7000萬元罰單，國付寶信息科技有限公司（下稱「國付寶」）及聯動優勢電子商務有限公司（下稱 「聯動優勢」）因為非法交易提供支付服務的違法違規行為遭罰。

國付寶系海航旗下第三方支付平台，其因反洗錢不力、商戶審核不嚴、商戶數據留存問題等多項問題並罰，被處以罰金超4000萬元。聯動優勢系海聯金匯科技股份有限公司（SZ.002537）全資控股子公司，於2011年8月29日獲支付牌照，其曾因480件有效投訴量，位居21CN聚投訴2017年第三季度第三方支付投訴量榜單首位，投訴量領先業務體量遠大於其的支付寶及微信。

據《支付界》消息，銀聯曾在2018年12月發布《關於嚴禁為非法交易提供支付服務的函》，嚴禁成員機構以任何形式為非法交易提供服務，要求排查存在為互聯網銷售彩票平台、代幣發行融資及虛擬貨幣交易平台等非法交易提供支付服務的行為，並需要立即停止合作。據悉，該函公布了27家互聯網銷售彩票平台以及25家虛擬貨幣交易平台。

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