創新監管 科技在前——駐馬店市市場監督管理局成功查辦重大網路傳銷案
編者按：
近日，在新組建的市市場監管局黨組的正確領導和大力支持下，原駐馬店市工商局經檢支隊強化科技手段與監管執法相結合，成功辦結一起重大網路傳銷案，對當事人作出罰沒款共計500萬元的行政處罰。
這是該局近年在連續查辦多起網路傳銷大案後取得的又一重大戰果；也是我司建設電子證據實驗室投入使用後協助該局經檢支隊查辦的首件網路重大違法案件。
此案的順利查結，彰顯了在市場監管機構改革的關鍵期，原駐馬店市工商局經檢支隊執法人員不等靠、不推諉，履職盡責、敢於亮劍、攻堅克難的精神風貌，實現了駐馬店市市場監管局執法辦案新年開門紅，為新組建的駐馬店市市場監管局獻上了一份厚禮。
案件情況
2018年底，原駐馬店市工商局經檢支隊網監大隊執法人員利用支隊新建成的電子證據實驗室技術優勢，廣泛收集網路傳銷案件線索，著力在查辦網路傳銷大要案件方面尋求新突破。
通過對多條涉傳線索進行細緻排查，逐個分析比對，初步確認愛特佰康（北京）科技有限公司利用手機APP（極品一號）以推廣凈水機名義開展的活動涉嫌傳銷，於2018年11月初啟動調查程序。
截至2019年3月，根據當事人的違法事實，駐馬店市市場監督管理局依法認定當事人行為構成傳銷，對當事人作出罰款199.9731萬元、沒收違法所得300.0269萬元的行政處罰。目前罰沒款已全部入庫。
辦案要點
啟動調查程序後，執法人員通過技術手段鎖定該APP IP為租用阿里雲伺服器，迅速協調屬地市場監管部門與阿里雲經營公司溝通，調取該伺服器資料庫信息，運用支隊電子取證實驗室電子取證設備進行數據篩查和解析彙集，並對支付寶第三方支付平台數據進行了調取、梳理，查出大宗涉案資金流水（非法經營額）正在歸集。
執法人員克服重重困難、採用多種手段對資金流向進行追蹤，鎖定了部分資金囤積賬戶，並適時對鎖定資金實施強制措施，為本案順利查結打下了堅實基礎。
案情回顧
2017年6月以來，愛特佰康（北京）科技有限公司通過手機APP在互聯網上進行產品銷售 。
銷售過程中，該公司以銷售水龍頭凈水器等產品名義要求參與人員繳納一定數額的商品認購費用成為會員，具備發展他人的資格（實質屬於變相收取入門費）
同時承諾會員發展他人加入可獲得高額利潤，加入者再以同樣的方式介紹和發展他人加入（構成上下線關係）
最終形成以銷售業績為基礎的銷售網路和人員鏈，以下線銷售業績為依據給付報酬，形成資金鏈。
經查：當事人行為其本質是從發展人員收取費用中謀取非法利益。因設定入門費較低，該傳銷活動發展迅速；截止案發，已在河南區域發展會員13502人，非法收取入門費共計：3000263元。
什麼是
電子數據取證實驗室？
近年來，隨著計算機應用與互聯網技術的高速發展，執法過程中對電子數據的有效提取和固定日益重要。為了切實解決電子證據的「取證難」問題，提升行政執法機關查辦涉網違法案件的能力，美亞商鼎結合監管部門實際需要，助力多個部門建成具備司法鑒定資質的電子數據取證實驗室。
該實驗室擁有美亞柏科系列取證產品，具備破損電子數據恢復、現場分析取證、網上證據固定、手機取證等功能，完全能滿足當前行政執法機關對電子數據取證的需求。亞商鼎
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