涉逃稅瞞報回扣,威尼斯一華人旅行社老闆被查扣一百萬歐元資產

義大利華人街(微信訂閱號:huarenjie0039)編譯ilGazzettino報/Veneziatoday網綜合報道2019年3月29日威尼斯消息：因為涉及巨額逃稅，當地一家旅行社華人老闆被預防性查封查扣一百萬歐元的資產。該旅行社跟威尼斯的一些奢侈品商店和餐廳有緊密的合作關係，把來本市觀光的客戶帶到那些場所消費並收取黑回扣。

根據調查顯示，遊客們全都是華人，在來威尼斯旅遊的時候被帶到Mestre住宿在Tronchetto。接著從那出發進行一天的旅遊觀光，被帶到一些「有協議」的商店、餐廳和玻璃品鋪以及奢侈品商店消費。基於這樣一個欺詐式的環節，讓一家威尼斯Mestre的華人旅行社老闆在兩年來獲得了2百多萬歐元的黑色收入。經過一系列複雜的調查，威尼斯稅務警察查封查扣了該名男子的一百多萬歐元的包括錢財現金、銀行帳戶、3個房產、2塊地皮以及公司股份在內的資產。

調查發現，該旅行社跟威尼斯地區許多商店涉及的是一份協議：「我把客人帶給你，你給我每筆消費一筆回扣」。就這樣，當一名華人客人的每次購買東西，旅行社老闆就獲取一筆2.5%到30%的回扣。這筆進項自然是沒向稅務部門申報的。每一筆消費，那怕是一盤面、一件很貴的衣服或一件玻璃紀念品，都被導遊記錄下來，然後直接向「領導」彙報。在對該名旅行社老闆其中一個住家的搜查中，找到了一個很重要的U盤，內有一系列的購買報告和每個月的記錄，以及還有各類百分比分配和收入。

在調查結束後，威尼斯稅務警察了解到了這個跟一系列合作關係的商家的生意額大約高達3100萬歐元，對於這金額，旅行社可獲得2百多萬的黑色收入。因沒對這些收入的申報而導致向司法機關提起控訴和才有這次的查封查扣，接著還有稅務方面的指控和處罰。（alexzou編譯）

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