團貸網最新進展：東莞檢察機關對唐軍、張林等41名犯罪嫌疑人批准逮捕

4月26日，據人民檢察院信息公開網消息，東莞檢察機關以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕東莞團貸網互聯網科技服務有限公司唐軍、張林等4名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕葉衍偉等37名犯罪嫌疑人。目前，該案處於東莞市公安局進一步偵查中。

團貸網官網顯示，截至2月底，平台借貸餘額為145億元，當前借款人數372125人，最大單一借款人待還金額佔比為0.0100%，當前出借人數221952人。據零壹數據統計，目前團貸網借貸餘額大於20萬的有1180人，借貸餘額在10~20萬之間的有2.31萬人，借貸餘額在5~10萬之間的有5.67萬，1-5萬之間的有13.86萬人，1萬以下的有14.32萬人。

關於團貸網案件的最新進展，持續跟進中……

附團貸網事件進度時間線

3月28日，東莞市公安局發布情況通報顯示，團貸網實控人唐某、張某主動向東莞市公安局投案。為保護投資人合法權益，東莞市公安局已對「團貸網」涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，並依法對「團貸網」實際控制人唐某、張某採取刑事強制措施。並向投資人公布了三種報案方式，具體如下圖所示：

28日下午，東莞警方在團貸網總部對該案目前情況作了簡要說明。警方表示，目前正在全力追贓挽損，將團貸網相關公司賬戶、動產不動產以及高管個人資產正在一步一步查控當中；行動之後，已經控制一定數量的資金，大概在四五億左右。

3月29日凌晨，東莞市公安局官方微信發布了最新通報，新增微信報案方式，之前公布的三種報案方式均可正常使用。

投資人可在手機上關注「東莞市公安局」微信公眾號後，點擊左下方「業務辦理」菜單欄，選擇「經偵業務」進行網上報案登記。因網上報案登記人員較多，建議投資人錯峰進行報案登記。具體流程如下圖：

另外，東莞市公安局表示，目前，東莞市政府有關部門已接管"團貸網"平台，公安局已固定"團貸網"平台電子數據等證據作為投資人報案登記的補充信息，並作為今後追回投資人損失的依據。為最大限度挽回投資人損失，目前"團貸網"平台可正常還款，但不能提現。

3月30日，東莞公安局官方發布情況通告（三）。團貸網案件正在有序的進行中，由於報案人數過多，警方已經成立了「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部，並且多部門同期介入，加緊辦案速度。截至3月30日中午12時，各渠道共接到報案數超過15.47萬宗，專案統一資訊電話共提供案件諮詢超過3.38萬次。

3月31日，東莞公安局官方發布情況通告（四），自3月27日以來，經過四天四夜連續奮戰，東莞公安局已對44名犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施。初步查明，「團貸網「設計虛假理財產品，通過線上、線下推廣，向不特定投資人銷售，大肆非法吸收公眾存款，涉嫌非法吸收公眾存款等犯罪，損害了廣大投資人合法權益，嚴重擾亂了國家金融秩序。

目前，公安機關已調取「團貸網「平台數據123TB，並會同專業機構對數據進行甄別分析。同時，扣押平台伺服器、電腦等涉案物品一批，凍結涉案賬號，查扣唐某、張某等犯罪嫌疑人的股票賬戶、房產、車輛等。按照刑事訴訟法和辦理涉眾型經濟案件相關規定，警方正在依照辦案程序加緊案件偵辦和追贓挽損工作。公安機關正通過各種渠道了解投資人的訴求，不斷改進工作方式方法。為了更好服務外省（市）投資人報案，東莞市公安局成立31個工作組，即日赴各省（市）、自治區，協助當地公安機關開展案件受理、偵查、取證等工作。

4月2日，東莞公安局官方發布情況通告（五），公布已開通借款人統一還款賬號（開戶名：東莞團貸網互聯網科技服務有限公司，賬號：83300120420002948，開戶銀行：廈門銀行總行營業部），敦促借款人提前或按時還款，逾期未還的列入失信名單。

借款人還款暫不支持微信、支付寶等第三方支付，具體操作是通過「團貸網」平台註冊時綁定的銀行卡轉賬（網銀、手機銀行或銀行櫃檯），如果無法使用本人綁定的銀行卡的，可以使用本人其他銀行卡按照上述方式進行轉賬還款，且務必註明身份證號碼和姓名。

4月3日晚，東莞市公安局發布了團貸網最新案情進展。根據通報， 截至2019年4月2日，東莞市公安局累計凍結賬戶數2825個、凍結銀行資金31.1億元人民幣，目前正對資金進行甄別；查封涉案房產35套、飛機1架；扣押涉案車輛40輛。

4月5日凌晨，東莞公安局官方發布情況通告（七），通告顯示警方在案件偵查中發現網路上存在故意編造不實信息、發布煽動性言論等的涉嫌犯罪行為，並將褚某、黃某軍、何某萍等三名網民抓獲。接下來，公安機關將繼續加快推進"團貸網"案件偵辦何追贓挽損等工作，還將對各類故意編造散布謠言、惡意挑撥煽動非法聚眾鬧事、聚眾擾亂社會秩序、干擾阻礙案件偵辦的違法犯罪行為依法追究法律責任。

4月8日傍晚，東莞公安局發布「團貸網」最新進展情況通報（八）。通報顯示，對於」團貸網「案件警方正全力偵辦中，追贓挽損工作也加速進行。為加快追贓挽損工作進度，「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部（簡稱「指揮部」）已協調「團貸網」非涉案關聯企業依法依規組建新的經營管理團隊，依法保護企業的資產價值。另外，第三方中介機構已協助督促原「團貸網」催收班子對出借款項開展催收工作。惡意逃廢債的行為將受到有關部門依法嚴厲打擊。

接下來，指揮部將進一步加快分析平台數據，甄別涉案資產去向，加大追贓挽損工作力度。由於平台數據龐大、系統架構複雜，專業團隊需要足夠時間攻堅克難，請廣大投資人理解和支持。指揮部會盡最大努力，最大限度保護投資人的合法權益。

4月13日，東莞公安局發布「團貸網」最新進展情況通報（九）。通報指出，為最大限度保護投資人合法權益，「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部繼續加大對惡意逃廢債行為的打擊力度。在近日工作中，公安機關依法抓獲一借款人張某添（男，30歲），因其編造並發布煽動性言論，鼓勵其他借款人逃避還款義務。目前，案件正在進一步審查中。

「團貸網」非法集資風險化解處置指揮部敦促廣大借款人，依法履行還款義務，避免個人信用受到影響。同時正告企圖逃廢債的借款人勿心存僥倖，以身試法。接下來相關部門將繼續嚴厲打擊惡意逃廢債、編造散布謠言等違法犯罪行為。

4月19日晚間，東莞市公安局對外通報團貸網涉嫌非吸案第十份案情通報。根據通報，近日，東莞市公安局根據新掌握的線索迅速開展涉案資金追繳工作，加大力度調查取證全面追查涉案資金去向，發現「團貸網「實際控制人唐某、張某等人在案發前多次轉移、隱匿「團貸網」平台資金。截至4月19日，已累計追繳、凍潔唐某、張某轉移、隱匿的資金人民幣8.81億元、港幣2.12萬元、美元5萬元。

接下來，公安機關將不斷加快辦案進度，持續深挖涉案資金去向，以最大力度保護投資人的合法權益。

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