澳洲史上最大騙局！3名亞裔男子被控欺詐超2200萬澳元 曾輸

封面新聞記者 寧寧

近日，澳大利亞稅務辦公室ATO披露，3名來自南澳洲的亞裔男子被控涉嫌欺詐ATO金額超過2200萬澳元，三人曾輸送數百名中國人進入澳大利亞當地的屠宰場工作。

ATO在官網上表示，這3名亞裔男子分別為Nathan Sarinn、Nay Chy和Seang Leng Heng，他們利用學生簽證持有者，也就是將留學生偽造為虛假勞務公司的董事，從而逃避原本應該交給稅務局的消費稅和所得稅。

2011年至2013年，三人經營的勞務公司曾輸送數百名中國大陸和中國台灣人進入澳大利亞當地的屠宰場工作，但並沒有提交所得稅申報表。三人被控串謀詐騙，最高面臨10年監禁。2018年12月，這3名男子在阿德萊德地方法庭提出無罪辯論，為期5周的聽證會將於明年3月2日開始。當地媒體《每日電訊報》將此案稱為澳大利亞歷史上最大的騙局之一。

2014年，澳大利亞當局啟動名為「非法鳳凰活動」（Illegal phoenix activity）的行動，旨在打擊故意逃稅、逃避償債和支付員工應享權益，由原經營者繼續經營相同或相似的生意。這些非法活動對當地商業、僱員、承包商以及政府都產生了極其惡劣的影響。

ATO披露的數據顯示，類似違法行為每年對澳大利亞造成的直接影響金額高達28.5億澳元至51.3億澳元。自啟動該行動以來，總共收回了5億澳元的詐騙金額。

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