委內瑞拉7.4噸黃金神秘消失？這背後是一場驚天洗錢案

如何從委內瑞拉運出7.4噸黃金，然後讓它們在非洲神秘消失？這聽起來像是一起黃金失竊案件，但實則是關於南美-非洲-中東的「洗黃金」專線。《華爾街日報》的一則報道指出，馬杜羅政府一直靠著出售黃金儲備維持政權，委內瑞拉和烏干達官員透露，委內瑞拉3月初運出至少7.4噸黃金（市值超過3億美元）到烏干達的一家精鍊廠。

烏干達精鍊廠背後的神秘交易

烏干達警方發言人Fred Enanga指出，根據飛行記錄顯示，兩批從委內瑞拉首都加拉加斯起飛的航班運載了這些金條抵達烏干達恩德培國際機場。之後，這些金條被運往非洲AGR精鍊廠（African Gold Refinery）。《華爾街日報》解釋，一旦黃金從精鍊廠出來，想確定黃金源頭就不容易了。

據Galpost報道，AGR的業務除了精鍊，還包括將從剛果等非洲國家走私來的黃金提純。總經理Cherry Anne Cacdac表示，自從成立以來該公司已經處理和出口了超過38噸黃金。

她還向《華爾街日報》表示，公司所有的業務都是合法的，也沒有處理過違禁品和衝突黃金，並拒絕回復委內瑞拉的黃金事件，但她指出公司在3月26日的會議上已經同意不接受任何與委內瑞拉有關的交易。對於《華爾街日報》提到的來自烏干達金融部門對該公司關於稅務、走私、洗錢等調查，Cacdac表示一概不知。

據《華爾街日報》消息，AGR由54歲的比利時人Alain Goetz於2014年創辦，此人從事非洲黃金交易已經超過了30年。目前，Goetz已經賣掉了AGR，但是依然保持對一家位於迪拜的貿易公司Goetz Gold LLC的控制，而這家公司與AGR出來的黃金有業務關係。

據報道，委內瑞拉的第一批黃金重達3.8噸，當烏干達警方突襲AGR時，已經被運往中東，最終目的地是土耳其。第二批黃金重3.6噸，被烏干達警方截獲，而查獲的部分印有委內瑞拉央行財產的金錠的標籤被刮花。但這些均被Goetz和Cacdac否認，他們表示有充分的文件證明所有的交易均上報給了烏干達政府，並備案。據烏干達警方、該國金融情報機構和地區走私者稱，部分加工過的黃金已從衝突不斷的剛果東部和其他非洲國家走私出去，甚至可能已經進入美國企業的供應鏈。

委內瑞拉賣金度日已有年頭

這批黃金暴露出了全球地下經濟的一個環節，很多人猜測，這個環節正幫助馬杜羅繞過美國佔據主導地位的國際金融體系，以幫助他繼續掌握政權。

馬杜羅政府此前便因出售黃金引發爭論。據《華爾街日報》報道，馬杜羅政府在2017年底至2019年2月1日之間，向阿聯酋、土耳其出售了至少73.3噸黃金，市場價值30億美元。自從美國白宮去年11月1日宣布了旨在阻止委內瑞拉黃金銷售的制裁措施，受到影響的黃金出口就只能私下進行。「這是一場大甩賣，」委內瑞拉國會議員、金融委員會成員Angel Alvarado說。「（馬杜羅）政權正在艱難度日，出售一切有價值的資產以維持生存。」

今年1月，彭博社曾報道了英國銀行拒絕馬杜羅政府提取黃金的程序。當時彭博社認為，這是應美國的要求，助力「切斷委內瑞拉的外國資產來源」。然而，後來的跟進報道顯示，其實是因為反對派領袖瓜伊多向英國首相特蕾莎·梅去信，表示馬杜羅意在用這批黃金「鎮壓委內瑞拉人民」。

同一時間，委內瑞拉國會表示，中央銀行打算運20噸黃金到俄羅斯。媒體報道，在1月30日，委內瑞拉首都加拉加斯的機場迎來了一架來自俄羅斯的波音757，該飛機曾途徑阿聯酋並在迪拜落地。迪拜的消息稱，這架飛機在迪拜停留時，曾有阿聯酋中央銀行的裝甲車往來，從飛機上卸下了黃金，換上了美元。但中央銀行（該媒體未指明是哪家的中央銀行）否認了這一說法。

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