在美信用卡詐騙團伙「合成」身份 騙取百萬美元！

信用卡是真實的，但收到賬單的人可能是偽造的。來自皇后區、布碌侖和布朗士的十幾名詐騙犯使用「合成」身份，不用向其所在的銀行償還債務，騙取了約300萬美元的信用卡支出。

據報道，聯邦檢察官稱，周三(6月26日)在布碌侖聯邦法庭(BrooklynFederal Court)被起訴的11名嫌疑人，將真實姓名、社會安全號(Social Security Numbers)、和出生日期等信息重新匹配混合，用來偽造身份，申請信用卡進行消費。

檢察官介紹，他們經常利用空殼公司將支票打入偽造的虛假賬戶，藉此以提高這些非法信用卡的信用額度，並在信用額度賬戶進行欺詐性還款。

其中的幾名嫌疑人是利用「信用卡破產計劃(bust-out scheme)」，與商家進行合作，允許他們進行欺詐交易，以換取10%-25%的提成。

檢察官稱，他們騙取的贓款多用來支付EZ-Pass賬單，房屋抵押貸款、汽車貸款、機票和其他物品。

根據檢察官介紹，其中三名嫌疑人，來自皇后區42歲的西亞拉(Bahader Thiara)和其40歲的妻子Perminder Thiara，以及48歲的牙買加人莎莉亞(Shalia Khondkar)，還實施了一套洗錢計劃，以掩蓋資金的來源。

檢察官說道，西亞拉夫婦家住在皇后村(Queens Village)，他們在同街的第87大道購買了一套獨棟住宅，使用信用卡詐騙所得收入償還房屋抵押貸款，同時向居住在這裡的租客收取租金。

據悉，九名嫌疑人已於周三被捕，另兩名嫌疑人還未被拘留。截至目前，已有八人被保釋，九人將在周四接受地方法官的審判。

偽造信用卡的指控可能導致十年監禁，如果被裁定犯有洗錢(money laundering)和共謀(conspiracy)等罪名，西亞拉夫婦還可能會面臨長達20年的監禁。

除此之外，在另一起布碌侖地區聯邦法院(Brooklyn Federal Court)的案件中，檢察官起訴七人，販賣毒品快客(Crack，高純度可卡因)、芬太尼(Fentanyl)和海洛因(heroin)。

29歲的毒販傑西(Jessie Smith)和其同夥從去年7月至今涉嫌在布碌侖布希維克(Bushwick)地區販毒。檢方指控，兩名同夥魯本(Ruben Pabon)和拜倫(Byron Elder)在布希維克政府樓(Bushwick Houses)附近兜售快客，而另一名毒販阿德里安(Adrian Matteil)則是在不到1000英尺外的布碌侖格雷厄姆大道(Graham Ave) 上的Cook St販賣海洛因。

拜倫已經以10萬美元的保釋金獲釋，而其六名同夥在周三上午被下令不得保釋，如果在審判中被判定罪，他們將面臨40年至終身監禁。

*部分文章內容或全部文章內容來源於網路，版權歸作者所有，內容僅代表作者觀點。如有侵權，請在公眾號留言告知，我們會在第一時間處理。

洛杉磯華人自己的公眾號："USLANEWS"

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！