荷蘭政府打擊洗錢，可能禁止3000歐元以上的現金交易

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據荷蘭媒體報道，荷蘭政府通過一系列措施，正在大力打擊犯罪集團洗黑錢的活動。

荷蘭對付洗錢活動監管機構FIU表示，必須更快地報告大宗的現金付款，銀行必須相互交換有關可疑客戶的信息。FIU將增加人手，擁有更多的能力來調查可疑交易的報告。此外，可能設立一個登記冊，一份「黑名單」記錄涉嫌洗錢的個案，銀行可以報告他們懷疑涉及洗錢或恐怖主義融資的客戶。

荷蘭政府將就此向荷蘭個人資料數據保護局提出建議。

此外，還將有更多的能力來跟蹤洗黑錢的信號，有關可疑交易的報告將發送給金融監管機構的情報部門。目前，金融情報機構調查這些報告的能力有限，為了使這些機構更具打擊能力，荷蘭政府正在撥款增加這些機構的人力物力。

限制現金支付數額

據電訊報（De Telegraaf）的報道，可能禁止支付超過3000歐元的現金，荷蘭將主張最終收回面額為500歐元的紙幣，這些紙幣通常用於犯罪的交易中。

內閣還希望，設立一位特殊的歐洲洗錢監督員，更好地協調國際層面的問題。

數十億歐元

荷蘭每年都會存在洗黑錢現象，數額高達數十億歐元。自民黨（VVD）國會議員 Roald van der Linde估計，金額在20到250億之間。其中只有一小部分被曝光。

去年，由於涉及洗錢事件，ING銀行被罰款，支付了7.75億歐元以防止起訴。

「如果一家銀行把一個賬戶持有人清除出去，可以說，這個人走過馬路上，會重新在另一家銀行開戶，重新開始他的犯罪行為。」Hoekstra今年3月份在媒體RTL Z上說。（黃錦鴻編譯）

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