TokenStore跑路資產追蹤，已有10，756個ETH流入交易所

6月10日起，理財錢包 TokenStore 被曝疑似跑路，在已統計範圍內，至少數千名用戶涉及上億元資產被捲走。PeckShield 在上一篇《圖文追蹤 TokenStore『跑路』資產洗錢行蹤 (一) 》中已經初步跟蹤統計了 EOS、ETH、ETC、USDT 等部分資產的流向情況。

跑路資產的每一步動向都牽動著廣大投資者的心。PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 一直對涉及「跑路」的關鍵鏈上地址進行著持續追蹤。近一段時間以來，PeckShield 安全人員進一步分析發現，這些數字資產中 ETH 部分被進行了大量洗錢操作，其中已有10,756個 ETH 流入了交易所，另外 EOS、USDT等幣種尚未有異常動向。

下面就 ETH 資產流向做進一步展開分析：

如下為，截止06月15日，TokenStore ETH 資產鏈上主要地址：

從06月19日起，PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 監控到 0x5d9f和0x8a7d開頭的地址上的資產發生頻繁轉移，資產轉移具有如下特徵：

1) 大額資產經過多次切分，直至新地址上 ETH 數目在300—600之間。

2）新地址上的 ETH 分多筆，每筆幾十，幾百 ETH 不等，轉往交易所。

PeckShield 安全人員跟進發現，ETH 數目為66，68的交易都是轉往的幣安和Bit-Z交易所，超過100 ETH 的則轉往了 ZB 和 0x080bb 開頭的未知交易所。PeckShield 分析這是由於交易所的風控機制，部分交易所在用戶轉賬時都有金額限制，結合交易發起時的 ETH 市價，67個 ETH 約為2萬美元。

TokenStore ETH 資金除了被轉往幣安，Bit-Z，ZB 和 0x080bb 開頭的未知交易所外，PeckShield 還發現有少部分 ETH 通過 imToken 旗下的 Tokenlon 去中心化交易所兌換成 TUSD 了。總之，為了洗錢 TokenStore 跑路分子也是處心積慮。

為了讓受害者更加直觀的了解 TokenStore ETH 跑路資金流向，PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 製作了如下資產轉移路徑圖：

截止2019-06-28日，38,283 ETH 已有10,756個流向交易所，剩餘27,527 ETH 暫存留在27個地址中。

如下，TokenStore ETH 流向交易所的地址信息：

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