刑拘引發的34億爆雷事件：多家公司牽涉其中……

近日，由於博信股份兼承興國際董事長劉靜，因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留，博信股份當日跌停。

與此同時，因羅靜刑拘一事引發了的蝴蝶效應陸續而至。

7月5日，承興國際控股和博信股份相繼發布公告稱，公司實際控制人羅靜已於2019年6月20日被上海警方刑事拘留。

由於羅靜還是港股上市公司承興國際的實控人及董事長，承興國際6日股價暴跌80%。在承興國際暴跌之際，有人在港交所披露信息中發現，諾亞財富和其實控人汪靜波共同擁有承興國際高達62.84的權益。

圖片來源：港交所

8日，美股開盤前，諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產的一隻信貸基金出現問題，並解釋了為什麼公司會出現在承興國際控股的權益人名單之中。

據悉，這筆基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元。

諾亞財富的公告稱，其注意到承興股權權益變動情況，該等披露繫上海歌斐資產管理有限公司代表「創世核心企業系列私募基金」以及諾亞(上海)融資租賃有限公司依據2019年6月19日與承興的股東China Base Group Limited簽署的《股權質押合同》所採取的法律行動之一。

公告披露，本次質押的質權人為上海歌斐資產管理有限公司代表「創世核心企業系列私募基金」與諾亞(上海)融資租賃有限公司，因「創世核心企業系列私募基金」為契約式基金，不具有獨立法律主體資格，故由基金管理人上海歌斐資產管理有限公司代為簽署。該公告強調稱，上述行為不是股份轉讓而是股份質押行為。

8日晚間，諾亞財富創始人汪靜波發布內部信稱，「我們有一個核心企業的系列基金，基金的投資標的，主要是向承興國際相關方就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資，承興公司的實際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方採取刑事拘留措施。」

國際電子商情查閱了北京京東世紀貿易有限公司的資料，資料顯示該公司實控人是劉強東。隨著這封來自諾亞財富內部信的指控被公開，讓京東與詐騙案扯上了關係。

截圖自企查查

對此，京東在發布的《有關承興事件的情況說明》指出，廣東承興控股集團有限公司是京東的普通供應商，在京東有一定的業務。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙。就此，京東也已經向當地公安機關報案。

9日，京東發表聲明否認了汪靜波的指控，聲明全文如下：

廣東承興控股集團有限公司是京東的普通供應商，在京東有一定的業務。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙。就此，京東也已經向當地公安機關報案。

其次，上海歌斐資產管理有限公司在被詐騙的過程中至始至終沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗證，暴露了其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事，京東已積極配合警方進行調查。

其三，我們希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責任。歌斐無端對京東發起訴訟的行為已經對京東的聲譽產生了嚴重影響，京東嚴正譴責歌斐枉顧事實的作為，並保留對其採取法律手段的權利。

另一方面，針對有媒體報道稱，承興國際有多份敲有京東合同專用章的應收賬款轉讓確認函（回執）一事，京東否認道，「近期在警方調證過程中，警方出具了多份所謂承興與京東未結賬款的確認函，經核實均為偽造。」

承興國際9日晚也發布公告否認與京東有訂立偽造合同。公告稱，公司已注意到，今天刊載一篇網路報刊文章聲稱（其中包括）本集團與京東之間訂立偽造合同。董事會謹此澄清，該報刊文章所指的廣州承興並非本集團的成員公司，而本集團與京東之間並無如該報刊文章所載訂立有關合同。

有媒體曝出，羅靜曾以廣東承興與電商公司之間的應收款項作為抵押，向多家資管機構獲得融資。隨著事件的不斷發酵，一個個關聯公司被爆出，除了京東和諾亞財富，蘇寧、雲南信託、湘財證券等公司相繼被捲入其中。

應收款項中，除了京東之外，蘇寧也赫然在列。涉及的金融機構，除了諾亞財富，還包括雲南信託、湘財證券、中糧信託等十幾家公司。

就在京東發布聲明後，被捲入事件中的公司均表示對此事並不知情，紛紛撇清與自己的關係，使得事件愈發撲朔迷離。

雲南信託回應稱，目前已同時採取民事和刑事兩方面手段保護投資者權益，包括聯繫公證處和專業律師啟動強制執行手續，追索融資人、擔保人的付款義務；並向昆明當地公安機關報案，尋求公安部門的協助。

此外，湘財證券表示，正在組織相關部門核實情況。而蘇寧方面的表態與京東類似，表示完全沒有關係。

除了承興國際，諾亞財富這幾年多次「踩雷」，其中還包括輝山乳業和樂視。

2017年3月，諾亞財富踩雷輝山乳業信用債。諾亞財富旗下歌斐資產代銷的5.46億元的信用債權出現無法兌付難題。

同年7月，諾亞財富又捲入樂視危機。諾亞財富旗下歌斐資產創世鑫根併購基金參與設立樂視鑫根併購基金，涉及資金23億元。此後，樂視危機爆發，主動方鑫根基金「跑路」，諾亞財富手握30億債權。

2018年3月，諾亞財富旗下兩個產品諾亞麒鳳新三板1號和2號，各出50%投給鼎峰資產和景林資產以對標投資新三板，如今深套虧損，引來投資者們的強烈不滿。

產品頻頻爆雷，也引起了金融業界人士對諾亞財富的專業性開始有了質疑。

針對承興國際控股「騙局」,諾亞財富創始人汪靜波在8日發出的內部信指出：「從宏觀的角度來說，經濟走到了周期的盡頭，當經濟下行，抵押品衰竭，資本品價格不再上漲的時候，暴雷的會越來越多，系統性風險也越來越大。作為有一定規模的資管機構，確實很難百分之百規避風險。從這件事情的發生中，我們看到，管理上還有很多地方都需要提升。」

目前事件的真相到底到底如何還無從得知，還需觀察警方進一步調查結果。

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