華人逃稅套路被識破！370萬歐資產被扣，4人被捕，38人被調查

近日，馬爾凱大區稅警對當地華企展開調查行動。涉嫌偷漏稅逾370萬歐元，4名華人企業家被捕，38人被調查。

義大利Fanoinforma網站報道，開著SUV豪車，卻偷漏巨額稅款，為了避免稅務審查，開設公司2到3年後就將其關閉。8年時間，他們的收入已達到1800萬歐元。

圖片來源：pixabay網站

近日，馬爾凱大區當地稅警展開代號為「Speedy Chinese」的行動，對4名華人企業家採取預防性羈押措施，並扣押約370萬歐元（約為偷漏稅總額）資產。

據報道，警方對該案的調查要追溯至2015年，當地稅警在對一家由華人經營的獨資企業進行稅務審查後，發現存在嚴重的稅務問題。此外，該企業的工作場所安全防護措施未達標，警方隨後對其廠房採取了預防性扣押措施。

經過一系列調查後，警方又發現了另外幾家華人公司同樣也存在稅務問題，其均通過「開設-關閉（apri e chiudi）」公司進行偷逃稅。據調查，幾家涉案公司分屬2個華人組織，公司法人均為掛名。在逃稅2到3年後，他們就會選擇關掉公司以避開稅務部門的監控。

圖片來源：義大利稅警網站

據報道，另有38人因涉嫌嚴重的稅務犯罪（包括稅務未申報、隱瞞或更改財務記錄、欺詐性扣除稅款等違法行為）被調查。其中6人還因涉嫌組織犯罪被調查。涉案的華企自2011年至2019年間，實際總收入超過1800萬歐元，逃稅金額超過370萬歐元。此外，在警方的一系列檢查中，還發現了5名「黑工」及68名非法勞工。

據悉，被扣押資產中的奧迪SUV等昂貴汽車，目前被警方用於開展公共服務。相關部門表示，稅警此次行動旨在打擊經濟金融犯罪，嚴查有損當地合法經營企業利益的逃稅行為。

（意燴原創，翻譯：辰爍，編輯：俞一，圖片來源見標註，轉載請註明意燴：oushitalia）

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