《警示》涉案21億，第三方支付公司涉嫌為境外公司洗錢被摧毀

涉案金額21億、凍結涉案賬戶共3769個、凍結資金3694萬元、抓獲主要犯罪嫌疑人13人。

7月29日，江西武寧縣人民檢察院依法對其中8人批准逮捕。

圖源：江西新聞今年5月，江西武寧警方出動100多名警力遠赴廣東深圳等城市，開展跨省大兵團作戰,成功打掉一個為境外賭博網站提供大額資金結算服務的支付平台。今年2月份，武寧縣公安局民警在辦理一起集資詐騙案中發現線索，犯罪嫌疑人陶某某在「某棋牌」和「某巴黎人」兩個賭博網站上賭博，輸掉賭資570餘萬元，民警依法對陶某某賭資的去向進行追蹤摸排。根據摸排結果，深圳市某科技公司進入警方視線，該公司在支付寶的賬戶存在以虛構的消費項目利用支付寶通道接受賭博資金的情況。

該公司接受的資金，在短時間之內，就經過大量的私人銀行卡層層轉賬，逐級轉出，資金交易十分可疑。在確定重大犯罪嫌疑後，武寧縣公安局「斷鏈」行動偵查工作小組，開始對該公司的經營場所和高層管理人員的活動規律進行貼近偵查。經過三個多月的深度偵查，最終查明該公司的組織架構，經營模式及全部犯罪地點。

5月27日，武寧警方在廣東警方的大力配合下，對涉案的深圳市某科技公司開展收網統一行動，全部犯罪嫌疑人無一漏網。

邊境暗戰：90後嫌犯的跨國「生意」

萬套銀行卡與電信詐騙

來源：澎湃新聞

截至今年4月28日，警方根據蔣某傑梳理出的線索，在全國27個省區市共搗毀販賣銀行卡和企業對公賬戶窩點500餘個，抓獲犯罪嫌疑人630餘名，繳獲銀行卡11220張（套），對公賬戶1886個。

一個龐大的從境內經越南跨國運輸販賣銀行卡和企業對公賬戶給境外電信詐騙集團的網路，被連根拔起。

廣西崇左友誼關口岸。

澎湃新聞記者 陳興王 攝

2019年3月，越南持續半月「封關」，蔣某傑運送銀行卡的通道中斷。

在菲律賓馬尼拉的上線「安森」（綽號，原名：侯某起）、「黑昌」（綽號，原名：曾某松）不斷催促蔣某傑發貨。

蔣焦急之下，趕往憑祥，準備將積攢了10天的近4000套銀行卡轉運到外地，伺機找途徑運輸出境。

3月26日上午，蔣某傑通過某快遞公司聯繫到一輛廂式貨車，將27箱裝有銀行卡、手機卡等的紙箱封箱裝車，準備前往外地。

此時，崇左市公安局刑偵支隊民警已在高速路口的邊檢站布控。

據悉，「3·26」 特大跨國販賣銀行卡和企業對公賬戶案是公安部部署打擊治理電信詐騙犯罪專項行動中發現的線索，該案由廣西壯族自治區公安廳具體偵辦，前期進行了大量摸排布控。

廣西崇左友誼關 澎湃新聞記者 陳興王 攝車駛進邊檢站，蔣某傑等五人遂被控制5月12日，崇左市公安局刑偵支隊副支隊長何偉告訴澎湃新聞，民警在隨後駛來邊檢站的廂式貨車中，查獲成套的銀行卡、手機卡、對公賬戶等3837套。其中，「小套」3461套，「大套」376套。

按照行話，不法分子將銀行卡、手機卡、身份證件、U盾「四件套」稱為「小套」，而含公司營業執照、公司印章、U盾、銀行卡等的成套對公賬戶則稱為「大套」。在這行里，「小套」的收購價格每套500元至1500元不等，而「大套」的價格近幾年已被炒到每套1萬元至3萬元。警方在辦案中發現，在社會上，存在一些出賣自己銀行卡、手機卡的人；亦有一些人因為一時之利，用自己身份證辦理成套銀行卡出售給不法分子。

層層利益盤踞，讓大批量銀行卡和企業對公賬戶最終流入境外電信詐騙集團。

在馬尼拉找到的賺錢「生意」

2018年夏，25歲的蔣某傑獨自一人前往菲律賓。在菲律賓期間，他先是在賭場謀生，後來發現「兌匯」來錢更快。他從社會上以低匯率從遊客等手中兌換披索，然後再以高匯率換出，賺取差價。臨近春節，蔣某傑在馬尼拉結識了侯某起。侯某起綽號「安森」，1998年出生於遼寧遼陽市，在馬尼拉賭場做扒仔、「兌匯」已近兩年。蔣某傑稱，「安森」告訴他有一個賺錢的生意，從國內運送銀行卡來馬尼拉，可以輕鬆賺取高額的運費。「安森」說運卡很賺錢。蔣某傑與安森一拍即合，繼而又聯繫上圈裡的綽號「順利姐」、「黑昌」等人，由「安森」、「黑昌」、「順利姐」負責找貨源，蔣某傑只負責從國內將銀行卡運至馬尼拉，交到「安森」、「黑昌」等人手中。按行規，從國內運送一套「小套」至馬尼拉運費約300元，「大套」運費1000元，蔣某傑可以從中分別獲得每套100元、300元運費。與安森等人各自分工後，蔣某傑便回國。2018年底，蔣某傑到了廣西憑祥，在當地租住了兩套民房，在行內拉起「騰達快遞」大旗，以「三天必達」的效率，快速搭建起了一條經廣西憑祥出境越南河內，再抵菲律賓馬尼拉的銀行卡運輸通道。

利用「人肉帶」運送銀行卡等出境

「一個月賺一百萬。」2019年3月，蔣某傑實現了當初定下的這個目標。

憑祥市是由崇左市代管的自治區直轄市，西南兩面與越南接壤，素有「中國南大門」之稱。繁忙的雙邊貿易往來給兩國邊城帶來繁榮同時，也給一些不法分子帶來可乘之機。蔣某傑將自己跨國運送銀行卡的「據點」設在了憑祥。坐鎮馬尼拉的「順利姐」將蔣某傑介紹入行。據蔣供述，他起初所有的業務大多來自「順利姐」。「順利姐」姓名籍貫不詳，蔣某傑只知道是一位不到40歲的女性。2019年1月，「順利姐」給了蔣某傑第一單「生意」，100來套銀行卡在國內統一快遞給了在憑祥的蔣某傑。蔣某傑親自做起了「人肉帶」，提著兩箱「卡」出境，經越南到菲律賓。走完這一趟，他賺了1萬多元。但好景不長，蔣某傑之後的一批「貨」在越南境內被弄丟，導致他與「順利姐」翻臉，國內一時沒了貨源。「安森」、「黑昌」便在一些網站、論壇、貼吧散布帶卡出境「廣告」。隨後，蔣某傑逐漸在行內 「聲名鵲起」。各地源源不斷的快遞寄往蔣某傑。「業務」的快速擴張，讓蔣某傑雇了4名「馬仔」，一名財務幫其打理「業務」。

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