火幣OTC成了洗黑錢的溫床？

場外交易（OTC）那些破事兒

前兩天，我跟一個幣友聊天。才幾天不見，這兄弟整得就跟縱慾過度似的，沒精打采。

為啥我會知道呢，因為這特么已經不是火幣第一次發生這種情況了。

就在幾個月前，我的一個炒幣朋友，也在火幣進行法幣交易時，銀行卡被凍結了。這位老闆第一時間聯繫了火幣客服，結果客服沒鳥他；他按照買家電話號碼打過去，發現號碼居然是空號!!!這波操作，我給滿分。

就這樣，直到現在，人家卡還被凍結著，一直沒解鎖呢。我尋思著，等他卡能解凍時，我孩子應該都結婚了，到時候正好讓他隨禮。

當然，我也不是專門黑火幣，實際上OK呀、Kucoin呀這些都發生過類似的事件。

只是，相比其他平台，火幣被凍結的情況似乎格外的多。以至於，礦圈的很多朋友們寧願低價賣幣，都不敢去火幣試水。

要知道，萬一不幸中招，給你凍結個幾年時間。到那時，礦場都倒閉了。

為什麼會凍結呢？

場外交易被凍結銀行卡，在幣圈可以說是屢見不鮮。你去找銀行，銀行一般是素質三連：我不知道、和我無關、你去找警察。

等你找了警察，人家也是素質三連：你這錢涉嫌洗錢你造不？你還想解凍？你回去等著吧！

第一次被凍卡的小白們，聽到警察這麼一說，整個人都蒙了：炒幣犯法？我沒洗錢！這卡我不要了！

這裡就得給小白們科普一下了，為啥咱們好端端乾淨的卡，就會被扣上洗黑錢的大帽子呢？

一般來說，一些詐騙呀、傳銷呀，都會把騙來的錢，轉移到其他賬戶。然後，再用這些錢去交易所購買比特幣，這樣，這些髒錢就流到了OTC交易商賬戶里。等韭菜們再去賣幣，交易商又把髒錢轉給了韭菜。

於是，你會發現，等到受害人報警的時候。警方直接順著整個轉賬的交易鏈條，把所有的賬戶都給凍結了。而真正的騙子呢，恐怕早就帶著比特幣去國外的靠海別墅度假了。

當然，真要卡被凍結了，趕緊去找警察，看怎麼解凍吧。

只不過這手續還挺繁瑣的，有時候就是扣著不給你解凍。之前有一哥們說，自己就是賠償了受害人的損失後，才被解凍的。

這位老兄也不想呀，關鍵是人家被凍結了四百萬，而賠償只要4萬塊錢，擱你身上你賠不賠？

交易所也別想甩鍋

很多人會說，OTC被凍結，交易所也不想嘛，他們也是無辜的？

我想說，放屁，在這件事中，交易所絕對脫不了干係。

大家想一下，我們去交易所進行OTC交易時，是不是得要KYC。瀅哥我可是本本份份地，拿著自己的身份證去認證的。

然而，有些不法分子，就是那些洗黑錢的，用的可是假身份哦，這居然都能通過KYC審核。交易所，你敢說你沒放水？我讀書少，你不要騙我。

還有，洗黑錢這個事也不是無解的難題。

國外類似Coinbase都是有牌照的，有了牌照後就能和銀行合作，由銀行審核交易者的資金賬戶，這樣就不怕有黑錢存在，用戶也能放心交易。

可是，看看國內，這些交易所們一邊說著自己並不針對中國服務，一邊又開通OTC平台。你開就開，還不好好審核，坑的只能是咱們這些小韭菜呀。

很多人會說，在沒有牌照的情況下，交易所為啥不關閉OTC平台。你傻呀，OTC平台每次交易，交易所都會抽水的，關了之後喝西北風呀。

另外，出了事後，這些交易平台一個比一個會踢皮球。之前一個朋友在某平台場外交易被凍結後，警方讓他去找交易所拿一些材料；交易所開始帥鍋，哎呀，你這個要公安親自來找我們，我們的資料不能外泄的。

我想說，警察來後，你怎麼解釋你在中國開交易所？畢竟，數字貨幣交易所在我國已經沒有了，你咋解釋。

via瓜皮說

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！