SBI旗下交易所積極響應FAFT反洗錢指南

根據Coindesk8月8日報道，日本互聯網券商巨頭SBI下屬交易所VCTrade宣布，將採用CoolBitX公司推出的SYGNA解決方案，以滿足FAFT發出的反洗錢、反恐怖主義融資（KYC/AML）嚴厲規定。

其實SBI在FAFT發布正式指南《基於風險的角度：監管數字資產和數字資產服務商的章程指南》後的7月初就表明了將嚴格遵守FAFT準則，此次發布消息表明其已採取行動。

CoolBitX是一家加密貨幣冷錢包和KYC解決方案的提供商。根據Crunchbase的統計，去年3月時SBI集團曾投資該公司1300萬美元並獲得該公司40%股權。

FAFT在6月發布的指南提出，要求所有虛擬資產服務提供商（VASP）的用戶在進行每次加密貨幣轉移交易時VASP必須提供以下5個信息：

1.交易發出方的姓名（如發送客戶）;

2.用於處理交易的發起人帳號（如：虛擬資產錢包）;

3.交易發出方的實際（地理）地址，居民身份證號碼，或是能夠唯一識別訂購機構發出方的客戶識別號碼（即非交易號碼），出生日期和地點;

4.受益方的名字；

5.用於處理交易的受益人賬號（比如虛擬資產錢包）。

CoolBitX 創始人兼首席執行官 Michael Ou 表示：「我們很自豪能與 SBIVC 合作，開發基於 CoolBitX 技術的 KYC/AML解決方案，幫助加密貨幣的使用更安全和廣泛。」

他還指出，金融行動特別工作組（FATF）強制要求加密貨幣交易所實施嚴格的 KYC/AML措施的做法，推動了 CoolBitX與更多行業參與者的合作。

SBI Holdings總裁兼首席執行官Yoshitaka Kitao則表示：「CoolXWallet為SBI VC提供了一個簡單的方法來保護我們的客戶，同時遵守日本和國際的KYC標準。數字資產的無邊界性需要一個不受地理邊界約束的解決方案，因此，我們很高興能夠通過錢包功能實現安全系統，從而推動加密貨幣的採用。「

正如奇點財經此前報道《FAFT指南將至——加密貨幣行業面臨嚴厲監管》所述，FATF是國際標準制定機構，成員包括中國、美國和香港地區在內的37個國家和區域型組織。FATF的「提議」雖沒有法律約束力，但不遵守這些提議的國家會在全球經濟中被列入黑名單。

但是行業遵循該指南的成本較高也是未來需要克服的難題，因此交易所Bittrex的首席合規官John Roth此前曾表示，「（執行這項指南）我們需要對區塊鏈技術進行全面徹底的重組，或需要全球約200個加密貨幣交易所共同構建一個並行的國際系統。「

如今SBI率先採取方案響應指南要求的做法為行業其他成員提供了模版，加密貨幣行業合規是必然的發展趨勢，但是各國將採用何種法案仍需我們持續關注。

（作者：奇點財經SFL，內容來自鏈得得內容開放平台「得得號」；本文僅代表作者觀點，不代表鏈得得官方立場）

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