紐西蘭曝出大型洗錢案，凍結資產達900萬紐幣，多人被捕

在此前的一次大型反洗錢的調查中，六名嫌疑人中的至少三名被捕，並被禁止踏足ANZ銀行。

警方稱，在奧克蘭的Menelaus行動中，截獲並凍結了大約價值900萬紐幣的資產。

昨天下午，一名36歲的男士和一位33歲的女士一同出現在奧克蘭地區法院，面臨洗錢的指控。

他們的身份信息暫時不能公布，並且由社區的地方法官Jan Holmes保釋。

兩人被命令交出護照，並且保釋的條件之一是不能進入任何一家ANZ銀行或者去其他金融機構存錢。

Holmes還告訴他們，除了每天的個人開支之外，不要使用任何銀行轉賬。

法庭文件顯示，這名33歲的女性被控在6月5日向她的同伴提供了$363,967紐幣的錢財，警方懷疑她知道這些錢是通過非法途徑獲得的。

還有一位42歲的女性在28號早上出現在奧克蘭地區法院，面臨9項洗錢的指控。

她被懷疑參與了一宗涉及$617萬紐幣的洗錢犯罪。洗錢途徑包括現金，房產，房貸和定金，銀行存款和豪車。

這三位嫌疑人都會在下個月重新出庭。剩下的三位嫌疑人會在29號第一次出庭。

警方說，一名38歲的男人身上有22項指控，其中20項是與洗錢有關。另外一名65歲的女性面臨6項洗錢的指控，和觸及一項反洗錢和反恐怖分子金融犯罪的法律。

一名35歲的男子還有三項洗錢的指控，兩項試圖進口A類和B類毒品的指控，以及三項槍火的指控。

金融犯罪組的高級探員警官Wayne Gray說，這位65歲的女性故意把交易金額保持在一定的數目，「明顯是想鑽法律漏洞」。

Gray說所有這些被捕的人都已經在紐西蘭生活了好幾年了，有一些還拿到了身份。

這次被捕的人都和一個犯罪組織有關，警方從年頭就開始監視這個組織。

Menelaus行動專門針對第三方洗錢活動。Gray說，這些人主要是幫助犯罪組織移動資金，並且偽造合法使用這些錢的痕迹。

「很多犯罪都賺了很多錢，所以洗錢就是一個配套服務。這就是為什麼我們這次的調查重點是錢。」他說。

警方的調查仍在進行中，所以有可能會截獲更多的資產。

作為行動的一部分，警方在昨天發出了一系列的搜查令，地點包括Remuera, East Tamaki Heights, Papatoetoe 和 Karaka。

警方控制了三處總值$730萬、位於Remuera的住宅。

在這些住宅裡面，還發現了$250,000的現金，並凍結了$727,000的銀行款項。

贓物還包括一些豪華歐洲車輛，像價值$280,000的賓利Bentayga，一輛價值$120,000的梅賽德斯GLS，一輛保時捷卡宴和一輛梅賽德斯C級轎車。

警方說他們目前正致力到2021年止通過《刑事訴訟恢復法案》截獲五億現金和資產，以打擊紐西蘭的有組織犯罪。

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