這家交易所被SEC投訴，要求支付850萬美元罰款

2018年3月，美國證監會SEC對於交易所不規範等問題發布了公告：提議提供數字貨幣交易的平台註冊登記。這對於投資者來說是一個好消息，但是對於一些有投機心理的數字貨幣交易所來說無疑是一個噩耗。

Bitqyck公司籌集資金超1300萬美元

近日，美國證券交易委員會（SEC）宣布對Bitqyck公司及其創辦人提起訴訟，指控他們在證券發行過程中欺詐投資者，並經營著一家未註冊的交易所。SEC發表言論稱：「Bitqyck和創始人Bruce Bise以及Sam Mendez創建、出售Bitqy和Bitqym兩種代幣。此次參與投資的人數超過13000名，籌集的資金超過1300萬美元。」根據投資者透露，投資者通過發展下線的方式可以獲得450萬美元的提成，但投資者的損失是投資的三分之二的資金。

Bitqyck被要求支付850萬美元罰款

除上述指控外，創始人還被指控非法經營一家名為TradeBQ交易所。據Bruce Bise和SamMendez稱：「通過Bitqyck的加密礦機挖礦可以得到額外的收益，並且投資者還可以通過這家交易所發行的代幣Bitqy來獲得Bitqyck的股票。」但是據了解，交易所方面並沒有任何數字貨幣礦機並且涉嫌以虛假公司業務進行欺詐性籌集資金。

美國證券交易委員會主任大衛·佩夫勒也對此事發表了評論：「我們指控被告利用投資者對投資的興趣，通過欺詐的手段籌集了數百萬美元。」SEC對於Bitqyck公司通過非法手段所獲得的資金要求全部退還，並支付高達850萬美元的罰款。

監管任務艱巨 困難重重

近期，SEC已將多家公司告上法庭，指控他們在首次代幣出售的過程中存在不當行為。上周，俄羅斯分析公司ICO Rating因違反了反兜售條款遭到SEC的指控。在八月初，SEC成功要求凍結雷金納德?米德爾頓(Reginald Middleton)及其下屬公司Veritaseum Inc.的資產，當時SEC指控Veritaseum的1500萬美元ICO存在欺詐行為。據SEC資料庫顯示，SEC已經對40家加密公司進行了罰款。

據之前Cointelegraph的報道，對於加密貨幣的分類，美國聯邦法律並沒有進行統一的分類。SEC主席傑伊?克萊頓也在採訪中表示：他無意修改證劵法。雖然證券交易法的一些條例可以使用。但是由於加密貨幣的特殊屬性，並沒有相同的監管規定可以遵循。

數字貨幣的發展速度讓人驚嘆，在帶來積極作用的同時，也讓一些心懷不軌的人有機可趁。所以，在投資的時候可要擦亮眼睛。

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