前海匯能金融8人被拘 立案至今兌付5271萬元
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10-22
網貸之家訊2019年10月19日， 深圳市公安局福田分局《 發布關於深圳前海匯能金融控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件情況通報 》。
通報稱，深圳市公安局福田分局接上級轉辦線索，已於2019年4月26日對深圳前海匯能金融控股集團有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。立案後，我局持續加大對案件的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，現將該案近期偵查情況通報如下：
一、立案至今，深圳前海匯能金融控股集團有限公司累計已向投資人兌付約5271萬元。
二、警方於2019年10月15日對本案犯罪嫌疑人徐某、康某媛、蘇某、鄧某、劉某、黃某君、楊某和江某菲等8人依法採取刑事拘留強制措施。
三、警方已調取涉案資金賬戶流水325個，並聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。
四、警方將持續對本案進行偵辦，全力追贓挽損。 警方敦促本案相關欠款企業及個人，依法履行還款義務並及時歸還涉案資金，將相關款項歸還至專案待收款專戶中：44201533400052531288（開戶名：深圳前海匯能資產管理有限公司，開戶行：中國建設銀行深圳東海支行），並註明還款人姓名。
五、警方將依法辦理案件，並適時公布案件進展情況。布案件進展。
