英國出台新法案旨在幫助打擊洗錢和恐怖主義融資

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英國出台新法案旨在幫助打擊洗錢和恐怖主義融資

中金網2016-10-19

中金網10月19日訊，據外媒報道，英國政府本周在下議院提出一項法案，稱該法案將幫助打擊洗錢和恐怖主義融資。

英國政府在公告中說，該《刑事金融法案》(Criminal Finances Bill)是十年來對於英國反洗錢機制的最大改動之一。

據悉，這也是4月份推出的廣泛行動計劃的其中一步，旨在修復英國法律體系中有關洗錢和恐怖主義融資方面的漏洞。

根據公告，最新法案的改動包括：英國政府將有權提起民事訴訟以收繳、沒收非法所得資金，並按照所謂的「財產來源不明」法令要求涉嫌腐敗者解釋財產來源。

同時，公告稱，法令有助於非法財產的收回，並阻止罪犯利用英國來存放貪污贓款。

「法案還給那些沒能阻止員工逃稅漏稅的企業設立了刑事罪名，並將允許披露洗錢調查，腐敗調查、詐騙調查已獲准披露。除了該法案之外，英國政府還就一項有關反洗錢法改革的諮詢給予了答覆，」一位業內人士指出。

此外，反腐組織「透明國際」(Transparency International)英國部門執行主管巴林頓(Robert Barrington)隨後也在一份聲明中指出，「財產來源不明」法令將填補英國反腐法律體系中的一個關鍵漏洞，確保英國不再被外界視為貪污資產的避風港。

據知情人表示，「透明國際」一年多來一直在為新法案的推出而搖旗吶喊。

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