台灣男子勾結大陸詐騙集團半年洗錢逾千萬人民幣

據台灣媒體綜合報道，高雄市38歲廖姓男子涉勾結大陸的詐騙集團，先以假援交誘騙受害人購買遊戲點數，變賣後透過多個淘寶網、支付寶的人頭帳號，從事兩岸地下匯兌進行洗錢。警方前日兵分多路上門搜查，將涉案廖男等19人逮捕，並起出大批銀行卡、現金等證物。初步估計，廖男半年來已獲利逾千萬元人民幣，甚至可購入賓利、賓士等名車代步。

（廖姓男子購入的代步豪車）

刑事局指，廖男曾赴大陸從事買賣遊戲點數的生意，從中結識了大陸詐騙集團的成員，其後展開合作。廖男返台後高雄市、台南市、台中市及高雄市等地設立6間遊戲點數公司，以合法公司掩護非法詐騙集團；表面是在網路上販售遊戲點數，實則透過人頭帳號進行洗錢。

（廖姓男子勾結大陸詐騙集團洗錢示意圖）

執法人員前日在當市展開查緝，拘提廖男等19人到案，同時搜索15處涉事場所。現場共起出200多本存摺、3百多萬元（新台幣?下同）現金及數萬元人民幣、日圓、港幣及泰銖；經查，涉案公司帳戶存款高達10億元，另有Google play儲值卡1118張、本票面額100萬3張等證物。警訊後將19名疑犯依違反洗錢防製法及詐欺罪嫌移送法辦，並循線追查機房。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！