涉嫌集資詐騙 快鹿集團、東虹橋擔保被立案

據微信公眾號「金融虎」消息稱，投資人爆料，快鹿投資集團有限公司（以下簡稱「快鹿集團」）和東虹橋融資擔保有限公司（以下簡稱「東虹橋擔保」）均因涉嫌集資詐騙，目前已被上海市公安局長寧分局經偵支隊立案。

文/東東

投資人提供的立案告知書顯示，投資人於2017年3月3日向上海市公安局長寧分局經偵支隊舉報快鹿集團涉嫌集資詐騙一案，經審查認為符合刑事立案條件，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零七條規定，已決定立案。同時，東虹橋擔保也同樣被立案。

去年9月，長寧公安分局官方微博發布消息稱，已經對快鹿旗下的當天財富和金鹿財行進行立案偵查，並對相關責任人依法採取強制措施。當時有投資人呼籲東虹橋擔保等快鹿集團旗下其他有資產的公司一同立案偵查，不過，當時辦案經偵人員表示，因為東虹橋擔保沒有涉嫌違法佔有資金，不構成犯罪，所以無法立案偵查。

然而就在上月，網上曾流傳出快鹿集團前董事局主席徐琪準備重回快鹿，集團高管張蕾等3人集體辭職的消息。消息中顯示，徐琪對於立案，持保留意見，不建議立案，建議先兌付投資人。如果有一天快鹿集團立案，這43億隻能等法院判決之後才能處置資產。只要公司被立案，所有資產被凍結，將等刑事判決後再進行兌付。

但對此消息，快鹿債權人TM回應表示：我們堅持以事實為依據，以法律為準繩對快鹿、東虹橋擔保以及其他涉案企業進行立案徹查；我們不承認所謂的「快鹿新班子」，更不會和所謂的「快鹿新班子」建立任何「溝通」組織。

快鹿集團全稱為上海快鹿投資集團，是上海本地知名的民營企業，在擔保、小貸等領域根基頗深。去年3月初因其創始人施建祥操盤的《葉問3》票房造假問題受到業內關注，隨後爆發兌付危機。

在危機爆發之後，快鹿集團創始人施建祥隨即表示因身體原因辭職，其他高管也基本離任。隨後，徐琪進入快鹿管理層。徐琪在4月6日接替施建祥出任董事局主席。

到了6月15日，徐琪通過社交媒體發布了一份辭職報告，指責前快鹿執行總裁、東虹橋擔保董事長黃家騮阻礙其資產處置。

6月22日，事情反轉，徐琪在施建祥的授意下重回快鹿集團，並召開發布會，宣布組建了投資事件管理處置委員會「七人小組」。

6月30日深夜，快鹿官網發布人事變動通知，徐琪被免去在集團的一切職務，原金鹿財行董事長韋炎平擔任董事局主席。

而後事件再次反轉，7月3日快鹿召開媒體發布會上，施建祥在視頻中表示，明確徐琪為董事局主席，來完成所有投資人本金的兌現，而會上公布文件也顯示，韋炎平被免除職務。

而隨後又發生反轉，7月，快鹿集團發布《關於快鹿投資事件管理處置委員會代表變更的通知》稱，從今日(7月26日)起免除徐琪先生上海快鹿投資事件管理處置委員會一職，改由張蕾女士替代徐琪先生原先在上海快鹿投資事件管理處置委員會代表的職務。

2017年年3月底，快鹿集團總裁張蕾等現任管理層現正式提出辭職。隨後徐琪通過直播平台與投資人溝通時確認，自己將重新出山回到快鹿。徐琪表示，快鹿此前經營、資產處置和兌付工作的總協調人張蕾已經在幾個星期前提交辭呈。施建祥與其多次溝通，希望重新組建管理層，請其再次回歸快鹿集團負責總體工作。徐琪稱，目前正在辦理手續，其任命已經得到股東們、經偵、政府的認可。不過，徐琪的說法遭到了不少投資人的質疑。

至於快鹿集團創始人施建祥則一直隱身在幕後，不曾回國。2016年年底還曾傳出過施建祥在加拿大閃婚的消息。據快鹿投資者維權群傳出的快鹿事件最新進展顯示，國際刑警組織己經於2017年1月9日正式向各成員國發布施健祥紅色通緝令，國際刑警組織美國中心局反饋，施建祥已於2017年2月7日離開美國。

快鹿事件時間軸如下：

2016年：

3月29日，快鹿集團官網無法正常打開。

3月30日，快鹿旗下金鹿財行遭遇投資人圍堵擠兌。

3月31日，金鹿承認資金鏈出現問題，一財記者被扣留，直至中午才被領導接出。

4月2日，快鹿旗下當天財富爆15億兌付危機，郎咸平被爆曾為其站台。

4月5日，快鹿董事局主席施建祥辭職，徐琪接任。

4月6日，徐琪公布兌付方案。

4月28日，徐琪公布快鹿集團50億用於兌付的資產包。

5月30日，徐琪表示將儘快開啟兌付工作，10月1日前一定回復兌付。

6月14日，快鹿旗下東虹橋擔保食言，拒絕兜底。

6月15日，快鹿發布公告確認徐琪離職。

6月17日，東虹橋擔保董事長黃家騮辭職，徐琪留任快鹿董事長。

6月21日，徐琪確認重回快鹿，快鹿債權轉讓平台正式開始運作。

6月29日晚間，快鹿集團發布公告，免去徐琪在集團一切職務，韋炎平接任快鹿集團董事長一職。

7月1日，快鹿開啟綠色兌付通道，開始兌付產品利息。

7月3日，徐琪重回董事長位置，韋炎平等人被免職。發布會上，快鹿集團公布13億資產包用於兌付。

7月7日，徐琪朋友圈透露，過去兩年，快鹿集團部分高管侵佔債權人（投資人）資金達到50億以上。

7月11日，快鹿公布應收債權追討名單，名單中列出9人，共25億元的債權金額，其中包括快鹿集團多名高管。

7月25日，施建祥召開視頻會議，表示已經籌集到20億的資金，將從8月開始兌付。

7月26日，徐琪退出投資人管委會，表示未來將辭職。

8月9日，快鹿發布《上海快鹿投資集團關於對金鹿當天等公司成立投資人兌付工作小組的通知》，成立以施建祥為組長的13人兌付及維穩工作小組。

8月17日，快鹿官網公告稱快鹿旗下中海投金融總裁周萌萌和原快鹿總裁孫曄等人藏匿公章、做虛假報表、簽假合同、製造假業務，目前已累積詐騙近10億元，並開出40萬元"懸賞"查找兩人。

9月13日，上海長寧公安分局官方發布微博消息，稱長寧公安分局"金鹿財行"和"當天財富"兩家單位涉嫌非法吸收公眾存款罪。

2017年：

1月10日，快鹿集團遭上海證監局警示，施建祥受深交所處分。

1月25日，快鹿集團公布《上海快鹿投資（集團）有限公司2017年兌付方案》稱，2017年集團將2016年的按月兌付一次，調整為基本按每季度兌付一次，所有投資人兌付比例保持一致，實際兌付已超過兌付比例的投資人自動暫停兌付。

2月22日，大中華金融公布中止由公司全資子公司佑勝及上海竣凝於2016年8月對新盛、上海快鹿及中源提出的三項仲裁申索。

4月10日，快鹿集團高層張蕾等人辭職，徐琪表示將重回快鹿。

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