PayPal捲入龐氏騙局 被受害者起訴索賠500萬美元
一位龐氏騙局的受害者指控PayPal未能及時覺察欺詐行為,共處理了超1億美元投資交易。 這份上周四提交給加州聖何塞聯邦法院的起訴書指出,即便該公司在2011年因為涉嫌類似的騙局而封殺了一名互聯網廣告「點擊付費」項目運營者後,PayPal依然在其騙取投資者資金的過程中扮演了重要角色。
這名運營者名叫查爾斯·大衛·斯考維爾(Charles David Scoville),他去年因為利用自己的Traffic Monsoon公司向全球16.2萬投資者詐騙2.07億美元而遭到美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)的起訴。投資者從Traffic Monsoon購買互聯網廣告產品,而作為交換,他們需要承諾訪問該公司的網站,並點擊其網站上的橫幅廣告。
SEC獲得猶他州聯邦法院發布的禁令,凍結了Traffic Monsoon的資產。Traffic Monsson正在上訴,並自稱其出售的是廣告,而非證券,因此並不違反證券法。
起訴PayPal的投資者希望獲得集體訴訟地位,他們表示,該公司在Traffic Monsoon的1.34億美元投資中扮演了支付處理商的角色,希望索賠至少500萬美元。
「我們將會反駁這些指控。」PayPal發言人艾倫·哈耶斯(Ellen Hayes)說,「除此之外,我們不會對這場尚未宣判的官司發表評論。」
起訴書認為,PayPal在明知是欺詐的情況下依然為交易提供便利,因此違反了該公司「禁止為金字塔或龐氏騙局交易提供支持」的服務條款。
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