武漢特大詐騙案抓獲808人，互聯網金融亟需監管？

本文綜合了新華社、騰訊新聞的報道。

昨天（6月13日），武漢市公安局破獲了一起特大網路金融詐騙案。

警方抓獲包括盧某、熊某等8名首腦分子在內的涉案人員808名，查扣涉案電腦800餘台、手機2000餘部、銀行卡3000餘張。據悉，這是全國打擊利用非法互聯網金融平台實施詐騙犯罪中，查獲涉案人數最多的一起案件。且由於涉案賬戶過多，具體詐騙金額尚無法統計。

根據公開報道顯示，調查是從今年4月開始的，經武漢警方偵查發現，該詐騙團伙藉助非法互聯網金融平台，通過電信網路招攬客戶，採取推薦股票、炒期貨等方式實施詐騙。目前，警方已依法採取刑事強制措施456人，其中刑事拘留411人，取保候審45人。

相較於一般的電信詐騙，這個團伙的詐騙方式有組織、籌劃周密。

自2015年以來，該犯罪團伙以投資組建的某集團公司為總部，並成立分、子公司分布在江岸、洪山、東湖高新、硚口、江漢五個區域寫字樓內。設立人事部、財務部、行政部等機構部門。團伙分為經理、分析師、業務小組長、業務員等組織層級，在網上發布招聘信息招攬、培訓業務員。

依託虛構的互聯網金融平台，通過業務員以有內幕消息等虛假信息為由，引誘受害人加入專門網路群，再由所謂的「證券公司資深分析師」和「經理」逐個聯繫受害人，引誘受害人交易股票、期貨、貴金屬、外匯等金融產品。受害人若獲利則按「五五」、「六四」分成，若虧損則拉入「黑名單」不再聯繫。

而就在上個月，武漢同樣破獲了一起以「高回報」為誘餌「炒天然氣」的網路詐騙案。被騙入局的受害者超過2000名，涉案金額高達2.4億。

大型投資詐騙案，團伙的套路都非常類似。從吸引上鉤到最終把受害人「拉黑」大概分三步。

第一步，在合法平台的庇護下，虛構身份，騙取受害人信任。通過在收索引擎上虛構自己「股神」、「炒股明星」身份和背景，吸引網友加入炒股討論群，並且對其進行指導。

接下來，就讓受害人在指導下小賺一筆。在套取信任之後，就不斷鼓勵投入更多資金。

最後，一旦受害人上當投入了大量資金，詐騙團伙就會下手「痛宰」，讓自己牟利。

根據央視新聞報道顯示，在5月份破獲的詐騙案中，虧損達到100萬的「客戶」達到30人，最大筆詐騙數額達到1300萬人民幣。

實際上，經證監會批准成立的合法期貨市場只有上海、大連、鄭州和中國金融四家期貨交易所，商務部也未核准原油期貨交易平台。所以，那些打著原油、貴金屬期貨交易的幌子，承諾高額回報率的平台，很可能是為了套取客戶資金。

武漢市公安局有關負責人表示，警方將持續嚴厲打擊互聯網金融領域的違法犯罪，同時提醒廣大市民，投資要理性，注意甄別理財信息真偽，對互聯網、手機簡訊發布的各類投資理財信息，要通過相關主管部門進行確認，以防上當受騙。

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