2017高考最大詐騙案：全國近100名考生被騙300萬

記者/王曉芳、覃建行

編輯/宋建華、劉汨

這起以「高考答案」為名目的詐騙案中，有近百名考生上當

「高考考生嗎，有內部渠道，幫你提分。」從天而降的「高考答案」讓今年河南鶴壁的高考考生李萍（化名）一度陷入竊喜，卻最終發現這只是一場騙局的開始。

6月5日，鶴壁警方接到報案，當地一名考生被騙購買「高考答案」，將父母銀行卡上的4萬餘元劃給了自稱有「內部渠道」的教育機構業務員。

高考最後一天，河南、福建、浙江三地警方在阿里巴巴錢盾反詐平台的協助下迅速鎖定作案嫌疑人，在福建將詐騙人鄭某、劉某抓獲，查獲作案用銀行卡70餘張。

截至6月10號，全國已有近100名高考考生上當受騙，涉案金額達300多萬元。這是迄今被公開的2017年最大高考詐騙案。此外，犯罪嫌疑人還涉及英語四六級，造價師、住建師，基金經理等考試的詐騙行為，害人累計超過3500餘人，涉案金額或超過千萬。

在抓獲犯罪嫌疑人的同時，警方還查獲了銀行卡70餘張

從天而降的「高考答案」

今年河南鶴壁的高考考生李萍平時成績不錯，目標是考取一所重點大學。

6月4日，她發現自己的qq好友多了一位自稱某教育機構的業務人員。「我看到是賬號查找，就以為是隨機添加的。」李萍說，對方在問了她今年參加高考的相關信息後，隨即詢問她是否想提高成績，「在教育局有人，通過內部渠道搞到了試題，有答案」。

李萍起初也不相信，但對方隨後給她發了其他考生「轉賬付款」的截圖，還告訴她名額有限，李萍相信了，並按照每科1000元的答案費轉賬給了對方。

「答案是壓縮包，解壓需要密碼。」李萍說，對方隨後「坐地起價」，考生要想得到壓縮包的安全碼，還要再交四萬元保證金。「他當時告訴我，如果最後不可行，保證金一定會退。」李萍又在這顆「定心丸」的作用下，要了父母的銀行卡和密碼，隨即轉錢到對方賬戶。

隨後，李萍聯繫對方，對方一開始說教育局緊急開會，考題泄露嚴重，後來又約定時間退款，到6月5日中午李萍再聯繫對方時，卻發現沒有任何回應。此時，李萍才跟父母說出了用錢的真相，當天下午家人報警。

即使到現在，李萍提供的當初搭訕她的賬號上，個性簽名還寫著「有關部門正在調查，為了雙方安全，請勿主動聯繫，我們會用其他的方式找你們進行退款。

嫌疑人本沒有任何「高考答案」，只是利用了學生們想提高分數的心態

錢盾「助攻」鎖定嫌犯

因事發高考敏感時期，在李萍的家長報警後，鶴壁市公安局立即成立專案組，通過受害人的轉款等信息，展開調查。

據鶴壁市公安局犯罪偵查支隊副支隊長孫培新介紹，電信詐騙分子手段多，隱蔽性較強，想在短時間內多線條鎖定有一定難度，甚至時常會出現調查線索中斷的情況。

警方調查發現，資金一旦進入犯罪嫌疑人使用的賬戶，就會被立即轉出。今年4月份，這張銀行卡曾有過三次取款記錄，警方調取了銀行的取款視頻。

正在鎖定篩查犯罪嫌疑人的過程中，錢盾反詐公益平台的相關負責人沈盾與警方主動取得聯繫，而這次「神助攻」，也大大縮短了警方鎖定嫌疑人的時間。

沈盾介紹，此次破案應用到的錢盾資料庫其實是個「灰黑產」資料庫，只要曾在網路世界裡作惡，被舉報過，被查處過，即使之後刻意隱瞞，資料庫也能分析出其活動痕迹。「此次詐騙案，便是由此找到了嫌疑人的蹤跡。」

實施此次具體操作的錢盾反詐公益平台安全專家瑜印透露，當時分析出嫌疑人可能的身份，用了40分鐘。

「其實之前已經與河南警方建立了聯合反詐機制，平時利用大數據會篩查出幾個可疑人員，這次堪稱完美，只有一個可疑人員，後來警方破案，證實果然是他。」

6月8日，在錢盾平台確定單人目標後，警方對犯罪嫌疑人使用的銀行賬號、QQ號碼進行分析再次核實鎖定作案嫌疑人，最終在福建將犯罪嫌疑人鄭某、劉某一舉抓獲。

頗為諷刺的是,嫌疑人行騙時所編的話術」劇本」多就是從網上搜羅而來

近100名高考生受騙

經審訊，犯罪嫌疑人交代稱，他們以提高高考分數為由進行詐騙，但並沒有任何高考答案，只是想利用學生的單純和高考想提高分數的心理「空手套白狼」。

其中犯罪嫌疑人鄭某通過註冊近百個QQ號碼，專門尋找作案目標實施詐騙；劉某則通過70多張銀行卡和3台POS機洗錢，兩人按比例分贓。

犯罪嫌疑人鄭某表示，自己是通過搜索和買賣信息，進入相關的QQ群。「我們進去就在裡面發廣告，說是高考原題。受害人問我們能包他多少分，我們說保證百分之八十到八十五的答案正確率。關於題的來源，我們就說是內部渠道，教育機構有一些關係網，其實根本沒有這回事兒。」

頗為諷刺的是,鄭某交代,她行騙時所編的話術」劇本」,大多就是從網上搜羅而來,她甚至常教育自己的女兒,不要相信網上提高分數的騙局。

據警方初步調查，截止到6月10號，全國已有近100名高考考生上當受騙，涉案金額達300多萬元。鶴壁市公安局犯罪偵查支隊副支隊長孫培新介紹，在警方進一步核實受害人相關情況時，發現每個人受騙金額不等，低到幾百塊，高達幾萬塊，很多人在接到警方電話時，還不好意思說自己受騙。而犯罪嫌疑人劉某表示，經他手的詐騙金額，「每天能有幾千到1萬元之間，1個月差不多將近20萬元」，受騙人數眾多。

據各地警方的不完全統計，目前半數電信詐騙受害者為17歲-24歲的學生。錢盾反詐平台的攔截數據也顯示，大學生收到的詐騙簡訊和電話快速增長，已經成為犯罪分子實施詐騙最集中的群體。

目前，鄭某、劉某因涉嫌非法提供、出售試題、答案罪被警方刑事拘留。這是2017年截至目前被公開的全國最大高考詐騙案。

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