湖南玖泓節能科技有限公司召開股東會公告

經公司董事會研究，定於2017年8月8日（星期二）以現場方式召開本公司2017年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況：（一）召開時間：2017年8月 8日下午14時正，會議時間預計為半天。（二）召開地點：本公司會議室。（三）召集人：本次會議由本公司董事會召集。（四）召開方式：本次會議採用現場投票的召開方式。（五）會議主持人：本次會議主持人為公司董事長先梁志剛先生。

二、會議出席人：本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

三、會議主要議程：審議股東季瑾將其股權轉讓給股東梁志剛後的《公司章程修正案議案》。審議股東吳紅纓將其股權轉讓給股東梁志剛後的《公司章程修正案議案》。審議股東龐洪波將其股權轉讓給股東梁志剛後的《公司章程修正案議案》。審議股東石家群將其股權轉讓給股東梁志剛後的《公司章程修正案議案》。

四、注意事項：（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，該股東代人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。特此公告

湖南玖泓節能科技有限公司

2017年6月22日

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