公司財務網留郵箱被盯上「老闆」藏身QQ群騙走百萬

導語：

許多公司的註冊信息中郵箱地址都是財務的，一旦財務人員防範意識不強，就容易上當受騙

文/羊城派記者 張璐瑤 通訊員 李濤 鄭天樂 鄭善因 張毅濤

「老闆」突然出現在QQ群里，要求加財務QQ，QQ髮指令，QQ要求轉賬，直到公司真正的老闆收到銀行轉賬簡訊，才發現被騙了12.6萬元。

近日，廣州南沙警方輾轉黑龍江、陝西、廣西三省區，全鏈條摧毀了一個特大網路QQ電信詐騙團伙，先後抓獲收購銀行卡及詐騙、轉賬、取款等各個環節的犯罪嫌疑人12名。

警方介紹，該團伙中，收購銀行卡的嫌疑人專門發展了一批無業年輕人做下線。「這些人成日泡在銀行上網，用自己的身份證開卡，名額滿了就謊稱遺失補辦身份證，然後繼續開卡，賣給團伙用來詐騙。」

圖/新華社

財務網上留郵箱被盯上，「老闆」藏身QQ群騙走12萬

今年3月，某公司財務人員張女士收到一封冒充其公司名義的郵件，要求其加入一個QQ群組，並謊稱該群由公司人員組成，方便業務聯繫。

張女士平時跟老闆也多通過郵件聯繫，且很少能見到老闆一面，也沒有老闆的QQ，見到「老闆」發來指令，她便輕信此人就是其公司老闆，於是將12.6萬元分3筆進行了轉賬。公司真正老闆張先生接到銀行簡訊後，致電張女士詢問情況，兩人才意識到被騙，隨即報案。

接到報案後，南沙警方第一時間採取緊急止付措施，成功凍結被騙資金，並立即啟動聯動機制，組織多部門精幹警力成立專案組調查。

專案組發現，這夥人專門在多個可查詢企業信息的網站註冊會員，查詢大量的公司註冊信息，並大批量向註冊信息中留的公司郵箱地址發送郵件。

「內容基本上都是要求公司財務加入公司內部群。」辦案民警說，「許多公司的註冊信息中，郵箱地址都是財務的，一旦財務人員防範意識不強，就容易上當受騙。」

無業小伙靠「辦卡」賺錢，網上賣給QQ詐騙團伙

專案組對涉案賬戶等進行梳理排查，鎖定了一個長年在陝西西安有組織地從事非法收售銀行卡的團伙，並在當地公安機關的協助下，一舉抓獲岳某敏（男，20歲）等5名陝西籍犯罪嫌疑人。

圖/羊城晚報資料圖（圖文無關）

「成某在西安當地發展了一批沒有正當工作的年輕人當小弟，並讓他們發展下線，然後讓下線用自己的身份證辦銀行卡賣給他們。」辦案民警告訴記者，「這些下線學歷都不高，天天泡在銀行上網、辦卡，就靠辦卡賺錢。」

由於一張身份證在一家銀行只能辦一張一類卡，這些人每次辦卡額滿後，就會謊稱身份證遺失等，重新補辦身份證，而後繼續辦卡。

成某等人供述，他們收購回來的銀行卡，快遞賣給了一個化名「李力」的廣西賓陽買家。5月底，專案組在廣西賓陽將其抓獲。經查，「李力」名為張某堅（男，29歲，廣西賓陽人）。

專案組發現，張某堅在全國範圍內廣泛收購銀行卡，他從成某手中買來銀行卡後，又轉手賣給實施QQ詐騙的操盤手、取款手，賓陽籍嫌疑人潘某來（男，34歲）、馮某勇（男，38歲）、潘某旺（男，27歲）等人。

5月26日，專案組展分別在廣西河池抓獲潘某來、馮某勇，在廣西賓陽抓獲潘某旺。

目前，該案已全案移送廣西賓陽警方，初步核破電信詐騙案件25宗，涉案金額100餘萬元。案件仍在進一步偵辦中。

警方提示：

來源｜羊城派

題圖｜羊城晚報資料圖

責編｜劉寶霞

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