前銀行人士因1MDB相關洗錢行為在新加坡被判四年半監禁

圖片來源：karl mathis/European Pressphoto Agency

Yeo Jiawei是瑞士銀行BSI SA新加坡分支機構的理財經理。圖為瑞士盧加諾BSI的一個標誌。

新加坡法院判處一名前銀行業人士四年半監禁，此前他就洗錢和欺詐指控認罪，這些指控與他經手了據稱挪用自馬來西亞主權投資基金的資金有關。

檢方稱，34歲的Yeo Jiawei在擔任瑞士BSI SA銀行一分行理財經理期間，是1Malaysia Development Bhd.(簡稱1MDB)相關資金流在新加坡的關鍵人物。

Yeo在辯詞中稱，他在離開BSI後曾作為獨立顧問為馬來西亞金融家劉特佐(Jho Low)工作。全球調查人員認為，劉特佐操縱侵吞了1MDB數十億美元資金，儘管他在該基金並無正式職務。然而Yeo表示，他認為自己並未被納入劉特佐的核心圈子。

Yeo的代理律師周三在法庭稱，Yeo對其行為感到懊悔，並同意上交非法所得，具體數額未透露。該律師稱，Yeo將協助新加坡當局調查1MDB一案的其他涉案人員，包括劉特佐。

BSI向與1MDB有關聯的實體提供金融服務。檢方稱，Yeo與他的前上司Kevin Swampillai合謀，為1MDB附屬公司及劉特佐進行的一系列交易提供便利，同時利用1MDB相關資金流動獲取秘密利潤。Yeo承認自己隱匿利益所得並試圖洗白這些收益，對其僱主BSI構成欺詐。

Swampillai在早些時候作為檢方證人出席了有關Yeo阻礙司法的法庭審理。Swampillai還未被指控任何犯罪行為。不過新加坡央行指名他為1MDB調查的相關人物。Swampillai的代理律師未予置評。

Jake Maxwell Watts

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