美國CFTC起訴二元期權1600萬美元騙局相關人員

FX168財經報社(香港)訊 美國商品期貨交易委員會(CFTC)於本周二(7月18日)發布公告表示，已經因運營一系列二元期權分銷商網站而起訴一名加利福尼亞州居民。這些實體通過多個離岸業務非法向二元期權經紀尚引薦客戶。

另有一人據稱參與了該計劃，估計美國居民因該騙局損失了1600萬美元。

CFTC於2017年7月10日啟封，並起訴加利福尼亞Valley Village居民Jason B. Scharf，以及其在內華達州的CIT Investments LLC公司、保加利亞的Brevspand EOOD公司、馬紹爾群島的CIT Investments Ltd、安圭拉的CIT Investments Ltd以及加利福尼亞的A & J Media Partners公司。

根據CFTC的說法，Scharf與分銷營銷人員Michael Shah及其公司Zilmil合作，Shah與該公司均位於佛羅里達州傑克遜維爾市。

相關公司及人員通過二元期權合約非法斂財超過1600萬美元。Scharf也通過Citrades.com和AutoTrading Binary.com進行業務。

現定於7月26日舉行法庭聆訊，向被告人發出初步禁令。

CFTC執法總監James McDonald表示：「據稱該騙局涉案金額巨大，導致8000多名客戶損失超過1600萬美元。 CFTC的這個行動應該向潛在的欺詐者發出一個消息，這種行為將不被容忍。 我們感謝國際執法夥伴在該案中的協助。」

據稱該騙局的肇事者在最晚2014年1月開始運作，騙局目前仍在進行中。據稱二人通過欺騙性的廣告活動騙取潛在客戶購買二元期權交易系統。已經對該產品感興趣的客戶被重定向到像Scharf經營的二元期權經紀商類似的機構。

兩人被指控通過各種虛假承諾欺騙客戶開立二元期權賬戶，並製造虛假的成功客戶證詞以招攬客戶。

實際上，開設二元期權交易賬戶的客戶從未收回其資金。根據投訴，這筆資金通過無數的外國公司和海外賬戶進行轉賬，隨後被花費在商業和個人開支上，Shah和Zilmil本人也獲利。

CFTC公告原文可在此處獲得。

校對：星晴

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