新型傳銷來了，所有人都要冷靜，不然會傾家蕩產

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「布施」金額數百億元，發展「會員」500多萬名，分布全國31個省市區……2016年5月以來，犯罪嫌疑人張天明等人通過「深圳市善心匯文化傳播有限公司」，涉嫌以「扶貧濟困、均富共生」的名目，打著致力於探索構建「新經濟生態模式」，推動國家精準扶貧和供給側結構性改革戰略落地的旗號，以高收益為誘惑，通過微博、微信等互聯網渠道進行宣傳，大肆發展「會員」開展傳銷活動，騙取巨額財物。

　　

近日，按照公安部統一部署，全國各地公安機關對張天明及其「善心匯」犯罪團伙依法查處、採取刑事強制措施，一起涉嫌特大傳銷犯罪案件浮出水面。

打著「均富共生」旗號的龐氏騙局傳銷

　　

「以張天明為核心的善心匯文化傳播有限公司，設置有入門費、靜態提成收益和動態提成收益等規則。」據專案組民警介紹，每名新加入「會員」可在「善心匯」網上系統註冊一個賬號，需以300元價格購買「善種子」激活賬戶，其後才可在系統平台的靜態、動態提成模式中獲利。

　　

在靜態模式中，激活賬戶需向平台內的其他「會員」進行「布施」（打款），根據「布施」金額的多少，分為特困、貧困、小康、富人、德善、大德六個檔次投資「社區」，金額從1000元到1000萬元不等。平台會自動將會員的「布施」匹配給其他會員，「布施」的人可接受其他人的「感恩回報」，15天至60天之內，就能獲得本金5%-50%不等的收益，投資的檔次越低，收益率越高，參與人群越多。

　　

同時在動態模式中，會員通過發展下線，可以拿到第一層下線「布施」金額的6%、第三層4%、第五層2%的提成，所獲提成的50%可以提現，另外50%在平台內存為虛擬貨幣「善金幣」，可在善心匯公司設立的「慧商品商城」消費。

　　

除了通過上述兩種模式之外，「會員」還可以通過向公司批量購買「善種子」、發展一定規模的「下線」等方式晉陞「功德主」、「服務中心高級會員」，以4.5折—8折價格在平台購買「善種子」「善心幣」，再售賣給下線「會員」，從中賺取差價。「這些費用絕大部分直接打款至張天明個人賬戶，傳銷平台的所有資金流轉均由他實際控制，經初步核查，張天明個人及其絕對持股的善心匯公司已從中非法獲利10餘億元。」專案組民警介紹。

　　

短短一年，「善心匯」何以發展了500萬名「會員」、「布施」金額高達數百億元，建立起令人咋舌的「商業帝國」？多名「會員」告訴記者，他們之所以被蠱惑，在於「善心匯」打出的「均富共生」旗號和許諾的高額回報，帶來的極大誘惑。

　　

真的有「窮人多賺錢、富人少賺錢、一起賺大錢」的經濟模式嗎？僅僅十幾天的回報率竟能最高達50%？就其本質，「善心匯」的返利運作模式，就是「拆東牆補西牆」的龐氏騙局，其收益完全源於新加入「會員」所交納的資金，一旦沒有新鮮「血液」進來、資金鏈條斷裂，必然最終導致「盤子」崩潰。

　　

根據我國相關法律規定，只要具備收取入門費、發展下線、層級返利這三個特徵，就可以認定涉嫌傳銷。「縱觀『善心匯』的運作模式，無論是300元『善種子』的入門費，還是靠『拉人頭』以發展『下線』，並組成層級，按人數返利等，均符合我國法律規定的傳銷的所有特徵。」專案組民警說。

披著「慈善」外衣的「經濟邪教」

　　

「『善心匯』，一聽就讓人覺得富有愛心和公益精神，沒想到竟是這樣一個黑心組織！」市民李女士憤憤地表示。

　　

除了提供「均富共生」的經濟利益誘惑，為了蠱惑更多人參與其中，以張天明為首的「善心匯」犯罪團伙，還以「扶貧濟困」的名目，為其涉嫌犯罪活動披上了「慈善」的光鮮外衣。

　　

「張天明特別擅長包裝，他充分把握了人性中『一心向善』的這一優點，並加以利用，將自己打造成一個『慈善家』的形象。」據犯罪嫌疑人、張天明助理劉某交待，張天明樹起響應國家「精準扶貧」政策，投身「普惠金融」等旗號，經常策劃一些社會公益類活動，例如開展一些慈善捐款、主動邀請媒體採訪等。一方面是為擴大「善心匯」品牌在社會的曝光度和「聲譽」，另一方面也是為了自己的「慈善家」形象更深入人心，最終目的都是為了吸引更多的人和資金持續進入，讓「盤子」的資金鏈不至斷裂，以獲取更多非法利益。

　　

這位「慈善家」真的在做慈善么？

　　

「經初步查明，相較於張天明非法獲利的10餘億元，其累計捐獻、援助的的金額就是九牛一毛，而且他是拿著靠傳銷從「會員」那圈來的錢去做『慈善包裝』。」專案組民警透露。

　　

與美其名曰「慈善」、「包裝」自己的投入相比，張天明對自己的投資消費可謂一擲千金，據張天明交待，他曾一次性花費2.2億元購置了一整棟樓。

　　

「我們國家既有嗷嗷待哺的貧困人口，也有不知道錢怎麼花的富裕階層，這兩個群體非常需要一個有公信力的平台進行勾兌……你說我們的現在從事的事業不偉大么？」從2016年年初直至被抓獲，張天明於每周一至周五（節假日除外）晚8點30分，都會通過微信群面向所有「會員」進行「宣教」，在此過程中他會借用「人類命運共同體」、「民族大業」等名目，向「會員」一遍遍宣揚自己正帶領大家從事著「慈善互助」「扶貧濟困」等「偉大事業」，分享其「修身養性」「求真向善」等心得體悟，將經濟誘惑、慈善目的和精神蠱惑相結合，儼然一幅「經濟邪教」的圖景。

　　

「不少『會員』在微信群里都稱呼張天明為『張天師』，他巧立名目，為自己罩上『慈善家』『得道大師』等光環，通過反覆的洗腦宣傳，穩固既有群體，開拓新進『會員』，歸根到底還是為了獲取更多非法利益。」專案組民警說。

破壞社會安定、經濟秩序的非法組織

　　

除了涉嫌組織領導傳銷活動罪、以「慈善」為名目進行非法斂財之外，以張天明為首的「善心匯」還大肆組織「會員」在全國多地進行非法聚集，嚴重擾亂社會秩序。

　　

因幾名核心技術人員被湖南省永州市公安機關抓捕，擔心「善心匯」系統平台崩潰，運作模式難以為繼，資金鏈面臨斷裂風險，2017年6月，張天明通過微信群煽動了上千名會員赴湖南省政府進行非法聚集，提出「釋放技術人員、要求解凍賬戶撤銷對張天明的網上追逃」等要求。據專案組民警介紹，為了更好實現其非法要求，張天明特地授意現場組織者，將老年人和殘疾人等社會特殊群體放在隊伍最前排，讓他們在瓢潑大雨中忍受饑寒，營造出一幕看似「凄慘」的的場景。

　　

而在張天明被採取刑事強制措施之後的7月24日，其同夥還組織了大量會員在北京市進行非法聚集，要求釋放張天明及其他落網團伙成員，並提出讓「善心匯」平台繼續運作。

　　

「我們的系統遲早會崩盤。」據犯罪嫌疑人、平台研發者黃某某估算，隨著發展的「會員」越來越多，所需的資金缺口越來越大，「善心匯」的運營模式預計只能支撐1000萬「會員」的規模，即使延長返利周期、增加「布施」金額也終將難以為繼。「『善心匯』同其他傳銷模式沒有本質不同，都是『上線』獲利多、又安全，『下線』獲利少、風險大，一旦系統崩盤，則意味著最廣大『下線會員』的投入打水漂。」專案組民警分析，這不僅會對經濟秩序造成巨大的破壞，也是對人民群眾的財產安全帶來的巨大威脅。

　　

「『善心匯』就是一種傳銷，給廣大群眾、廣大『會員』帶來嚴重後果，也給政府和社會帶來巨大影響，已經變成『噁心匯』了，應該取締。我衷心奉勸廣大群眾，不勞而獲是走不通的，是不能長久的，大家不要再影響公共秩序，不要越走越遠。能夠真正意識到這種模式的危害。」面對「善心匯」造成的巨大危害後果，犯罪嫌疑人張天明對自己的惡行開始悔恨。

傳銷組織名單

以下整理的名單來自：義烏經偵預警平台

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摘自《 人民日報 》2017年07月29日06 版，綜合義烏經偵預警平台

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