廣東警方摧毀多個網路傳銷團伙 涉案金額超40億

電子商務讓人們的投資變得方便快捷，但也會被不法分子利用進行傳銷活動。近日，廣東警方展開打擊網路傳銷和非法集資犯罪的專項行動，摧毀多個網路傳銷犯罪團伙，涉案金額超過40億元，傳銷受害者遍布全國多地。今年3月，廣州、佛山兩地警方調查發現，多家網路平台涉嫌進行傳銷活動，並利用電子商務、消費返利、愛心公益、高科技生物產品等形式吸引成員加入，其中「人人公益」網路平台上線僅一個月，就吸收資金超過10億元。

廣東省公安廳經濟犯罪偵查局局長 黃守應：這類犯罪依託互聯網這種便捷性、非接觸性的特點，通過互聯網不斷利用新的傳播的手段，比如說微信，網上的溝通、聯絡，（使）整個傳銷活動規模拓展迅速非常快捷，有些網路平台往往上網一個月就會吸納參與群眾上10萬人。

今年3月下旬，廣東省公安廳指揮全省21個地市公安機關，分赴北京、浙江、河南等全國10餘個省區市同時展開收網行動，成功摧毀了傳銷窩點90多個，抓獲犯罪嫌疑人430多名，涉案金額超過40億元。

廣東省公安廳經濟犯罪偵查局局長 黃守應：這種傳銷活動往往是上線、下線、加組織者，操作者不露面，搞不清究竟是真實的企業還是真實的商務，（最後）投入的錢血本無歸，傾家蕩產，（網路傳銷）嚴重破壞了現在互聯網的便捷電子商務的誠信體系。

假借公益之名 上線1月吸金10億

網路傳銷涉案人員之廣，涉案金額之巨，令人咋舌。傳銷窩點是用什麼騙術吸引如此多成員加入？又是怎麼能彙集如此多資金的呢？

廣東省公安廳經濟犯罪偵查局局長 黃守應：「人人公益」傳銷團伙就打著「人人公益，愛心慈善」的幌子，打感情牌，誘騙註冊的會員，鼓勵會員在網下以「拉人頭」，製造傳銷，組織一起做愛心慈善的假象。

去年8月，人人優益網路科技有限公司在深圳市註冊成立，上線運行「人人公益」全返投資網路平台，打出了「通過公益捐獻100所希望小學」等廣告信息。

廣州市天河區公安分局經偵大隊探長 范駿：這個平台對外宣傳是，他會把1%的資金從事公益的事業，其實實際上他很快的就把這筆錢又轉回到平台，供自己瓜分。

該網路平台上成員通過向商家購買「愛心」進行投資，並被承諾500天可以收回5倍的投資款。同時，平台設置多級投資人，上級可抽取其下面所有層級的讓利款。該平台在既不理財也沒有實體商品交易的情況下，上線僅一個月，就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。

前期會員的高額返利，只能用新會員的消費資金來支付，新會員看到老會員的收益時，則會大量湧入。直到會員停止新增消費時，平台便無法支付讓利款，從而整個系統迅速崩潰。

廣州市天河區公安分局經偵大隊探長 范駿：我們看底層最多的受害者，應該是廣州的一個受害者，他總共往這個資金池裡投入了1500多萬，所以他最終的損失也非常慘重。

今年3月下旬，廣東警方抓獲該平台仇某等主要犯罪嫌疑人110多名，搗毀傳銷窩點30多個，初步估計涉案金額20多億元。

用高科技產品誘惑 會員達47萬人

除了借「公益之名」進行傳銷外，在這次行動中，警方還破獲了一個以銷售高科技生物產品為由的網路傳銷平台。

今年3月，佛山警方在工作中發現了一個涉嫌利用網路平台以銷售「蘋果乾細胞」、「低聚肽」等所謂高科技生物產品為幌子，在全國進行傳銷活動的犯罪團伙。

佛山市公安局經偵支隊副大隊長 魏琪：說這個東西可以防止脫髮、治療脫髮，治癒癌症等等。他這盒產品（售價）是600多元，實際他的成本也就是十幾塊錢，（是）三無產品。

受害人一旦購買產品加入，犯罪嫌疑人就開始讓其加入他們的三級發展營銷模式，通過發展下線賺取提成，可以達到日進萬元的效果。半年時間，該平台的會員就遍布全國各地及港澳台地區，人數達47萬人。

佛山市公安局經偵支隊副大隊長 魏琪：他們利用社交的工具，把整個的受眾群體無限擴大，他的模式主要是由一個點，裂變式發展的模式，他的速度是非常快的。

廣東警方以佛山市為主戰場，對在遼寧、吉林、湖北以及廣東省其他地市的主要犯罪嫌疑人開展收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人220多名，搗毀傳銷窩點40多個。經查，全案涉案金額約20億元，也是這次行動中涉案金額最大的一起案件。

變身博彩公司 入會門檻低覆蓋廣

在這次破獲的另一起傳銷案中，犯罪團伙化身博彩公司，以投資金融、娛樂場、遊戲等為幌子吸引會員，參與者只需要掃描二維碼就可以成為會員，破案時，該平台已經吸引了超過7萬名會員。

這家名為「百特365」的網站背後，犯罪團伙自稱擁有40年博彩經驗，總部位於英國，是全球最大的網路博彩公司。該公司稱只需在網站註冊成為會員即可「投資」，每月的1日、15日享受投資本金20%-30%的比例分紅。

佛山市順德區公安局經偵大隊民警 李鵬暉：只需要100英鎊，就可以成為註冊會員，門檻很低。

此平台以抽取下線高額提成為誘餌，讓會員「拉人頭」入會，介紹他人投資的錢越多，得到下線投資收益的比例也就越大。

廣東省公安廳經偵局涉眾型經濟犯罪偵查科科長 王旌：大量傳銷團伙，他會把他的網站設置的伺服器放在境外，對發現他們的犯罪行為、事實帶來很大的隱秘性和困難。

今年3月，廣東警方在全國多地對百特365網路傳銷案展開收網行動，抓獲1號主犯李某到等主要嫌疑人80餘名，搗毀傳銷窩點20餘個，初步估計涉案金額達4億餘元，遍及全國的會員約7萬餘人。

佛山市順德區公安局經偵大隊民警 李鵬暉：因為全國太多人，7萬多人，我們還在排(查)，目前我們知道（投資金額）最多的是300多萬。

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