太原市反詐騙中心共破獲刑事案件50餘起，阻斷電信詐騙案件1000餘起，止付凍結涉案資金3000餘萬元

近年來，省城太原社會治安形勢持續好轉，各類重特大惡性案件大幅下降，但電信網路詐騙案件卻逆勢增長，已經嚴重侵害了人民群眾的財產安全和合法權益，成為嚴重的社會公害。

據警方測算，一個專業的詐騙團伙幾分鐘之內就可以把錢迅速分散到數十、甚至數百張銀行卡里，並且在1小時內全部取現。但如果按照傳統程序，警方凍結銀行卡，至少需要2天的時間。所以凍結資金的繁瑣程序和行業跨度也成為反電信詐騙的最大「短板」。 2016年9月20日，太原市反詐騙中心正式掛牌成立，公安和銀行、通信運營商三家單位協同辦公，重設辦案流程，接到報警後，銀行的工作人員立即凍結資金，整個過程不超過10分鐘，此方法有效的阻止了被騙資金的快速轉移。

自2016年9月20日太原市反詐騙中心成立，至2017年5月31日，全市各類電信詐騙案件與上年同期相比下降54.8%；涉案資金與上年同期下降57.1%；共破獲刑事案件50餘起，抓獲犯罪嫌疑人28名；抓獲網上逃犯3人；阻斷電信詐騙案件1000餘起，挽回群眾經濟損失3000餘萬元；封停電信詐騙電話11部；凍結電信詐騙涉案賬戶300餘個，止付、凍結涉案賬戶內資金3000餘萬元，返還凍結資金23萬元。

一、快速反應細緻研判 為受害人挽回損失22.7萬歐元

2017年3月9日晚9時許，我市某公司報警稱，與該公司交易的某義大利代理商被騙22.7萬歐元。接警後，反詐騙中心民警快速反應，立即向市局和刑偵支隊領導進行彙報，同時迅速趕赴三橋責任區刑警隊指導案件偵查工作。

經查，該公司與義大利代理商及合作公司的郵箱被非法入侵，犯罪嫌疑人利用假郵箱向義大利代理商及合作公司發送郵件，謊稱該公司的收款賬戶已變更，並提供假收款賬戶。隨後，義大利代理商及合作公司便按照犯罪嫌疑人提供的招商銀行、滙豐香港銀行、奧地利香港銀行3個收款賬戶，分4次將貨款共計227685.13歐元（摺合人民幣1764336元）匯入犯罪嫌疑人提供的假收款帳戶內。

反詐騙中心民警在全面掌握案情後，立即將涉案賬戶錄入電信詐騙偵辦平台進行緊急止付。因對公賬戶到賬日期為7天，我市反詐騙中心迅速與省反詐騙中心、省廳刑偵總隊和公安部取得聯繫，對涉案的招商銀行、滙豐銀行、奧地利香港銀行賬戶進行了凍結，並於3月15日成功將被騙資金22.7萬歐元凍結，及時挽回了受害人的經濟損失，沉重地打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

警方提示——

木馬郵箱詐騙

廣大群眾在交易郵件的通訊中，一定要使用正規的防火牆和防病毒軟體，避免因無意點擊而登陸帶有病毒、木馬程序的網頁。對於利用互聯網工具進行貿易往來的企業，最好能夠設立一名專職的網路管理員，負責公司網頁的日常監控和維護，防止不法分子對網頁信息的篡改和惡意入侵。

企業內部要加強管理，對涉密計算機要做到專人專用，確保安全。同時企業需加強對電子郵箱的定期安全檢查，涉及企業重要信息的郵件，要通過加密或郵寄正本的方式聯繫境外客戶；與境外客戶聯繫業務時最好在電子郵件的基礎上再以傳真、電話等方式加以確認，並與客戶保持經常性聯繫，每筆交易匯款前要與對方通過電話或傳真取得聯繫，以減少不必要的糾紛和損失。每次使用電子郵箱進行聯繫時認真核對郵件地址，對重要文件內容要加密處理。

二、反詐中心與相關部門強強聯手 破獲網上辦理信用卡貸款詐騙系列案件

２０１７年４月１１日，反詐騙中心接到受害人報警稱：２０１７年４月５日上午１０時左右，受害人使用手機瀏覽「今日頭條」時，看到辦理大額信用卡的廣告，並在網上進行了申請，隨後便有人打來電話，並寄來一張廣發銀行的假銀行卡，因無法開通此假銀行卡，受害人便按照對方要求分５次向對方指定賬號匯入人民幣２８３９０元。

經查：犯罪嫌疑人以網上辦理大額信用卡貸款為由實施詐騙，具體詐騙手法是，從相關網站及各種網上貸款APP處購買申請信用卡和貸款的公民個人信息，包括公民身份證號碼、姓名、聯繫電話等。然後以第三方代辦公司的名義，向受害人打電話，陸續以開卡費、代辦費、刷流水、系統故障等為由要求受害人匯款，進行詐騙。此詐騙方法融合了販賣公民個人信息、釣魚網站、偽造變造金融票證、電信詐騙等多種犯罪形式。

2017年5月9日，反詐騙中心與相關部門聯合行動，抓獲兩名製作並通過快遞郵寄假信用卡的犯罪嫌疑人，並已掌握洗錢組、釣魚網站開發人員和購買該網站並進行後台維護的相關人員信息，其他犯罪嫌疑人正在擴線抓捕中。

民警在偵查中發現，該詐騙方法正在以產業鏈的形式大規模發展且速度驚人，犯罪團伙內部分工明確，運作成熟，受害人數量巨大，涉及全國各省市達十餘萬人，犯罪嫌疑人達數百人，分布在我國多個省市。目前，反詐騙中心與相關部門正在對涉及的60餘個詐騙團伙進行偵查梳理，案件正在進一步偵辦中。

警方提示——

大額信用卡詐騙

廣大群眾在辦理信用卡時一定要到銀行通過正常的手續申請辦理，根據自己的資質申領額度，不要急於在網上尋求快捷方式辦理，不參與中介辦卡。

三、反詐中心嚴厲打擊冒充公檢法特大電信詐騙案件，成功凍結大部分資金

2017年5月27日上午10時許，我市發生一起特大電信詐騙案件，陽曲縣某公司會計周某接到自稱是「太原市檢察院」工作人員的詐騙電話，對方以周某涉嫌一起洗錢案為由，讓其向天津市公安局報案。隨後，周某接到自稱為天津市公安局的「朱隊長」的電話，「朱隊長」在電話中說周某涉嫌一起洗錢案，並以簡訊方式向周某轉發了最高人民檢察院對其發布的《凍結管收執行命令》和《最高檢拘捕令》。 「朱隊長」告訴周某由於案件保密性質，要求周某重新購買新手機、辦理新號碼與其保持聯繫，「朱隊長」又給周某發過來一個網站鏈接，讓其在新手機和單位電腦上下載鏈接上的軟體。周某下載後，又在「朱隊長」的提示下，進行了界面操作。「朱隊長」以測試單位賬戶風險為由，要求周某將單位的3枚支付U盾插入電腦，並讓電腦始終保持開機狀態。5月30日上午9時，周某再次撥打「朱隊長」的電話時，發現電話一直處於關機狀態，馬上查詢單位賬戶餘額，發現公司賬戶內的1300餘萬元被騙後立即報案。

省廳、市局領導得此情況後高度重視，立即組織有關部門召開案情分析會議，並責成以市局刑偵支隊牽頭，會同陽曲縣公安局等部門共同組成「5.30」專案組偵破此案。

專案組經過近20餘天的縝密偵查，發現該詐騙團伙詐騙得手後，快速將騙來的資金分多筆、多個賬戶進行轉賬、拆分，並將資金轉移至境外。犯罪嫌疑人反偵查能力極強，為了逃避公安機關打擊，利用境外專業洗錢團伙，先將涉案資金分批轉移至境外，再由境外的地下洗錢團伙操控，將詐騙來的資金兌換成歐元、港幣進行洗錢，轉移時使用了幾百張銀行卡進行轉賬，擾亂、拖延民警的偵查進展。專案組通過對資金流的準確追蹤，摸清了犯罪團伙的資金走向，並立即對境外洗錢團伙操控的各級銀行賬戶進行了止付凍結，現已成功凍結大部分涉案資金，其餘贓款正在進一步追繳中。

警方提示——

冒充 「公檢法」詐騙

遇到此類情況應及時與家人、親友商量。同時，要明白公安局、檢察院、法院、社保、醫保等國家機關工作人員履行公務，向公民詢問情況時，會持相關法律手續當面詢問當事人並製作相關筆錄，絕不會通過電話詢問。

此類案件，犯罪分子所使用的號碼前多包含有「+」號或號碼開頭為一個「0」甚至多個「0」，遇見此類號碼不要接聽。

目前，公安局、檢察院、法院等部門均未以「國家安全賬戶」的名義設立銀行賬戶。公檢法機構不會通過電話以各種理由要求公民匯款，所以，當有人自稱是上述機關工作人員打電話告知你涉嫌某種犯罪，並要求你將存款轉存到所謂的「安全賬戶」以進行核實、保全資金的，都是詐騙行為，切勿上當。

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