炒比特幣，關於數字貨幣合法性問題你不可不知！

近來比特幣大火，許多朋友超比特幣，關於比特幣的合法性問題，關於比特幣交易平台問題，需要關注。

一

對於數字貨幣的性質，有關部門目前尚未進行明確的規定，可以參照的就是五部委對於比特幣的規定。五部委推出《關於防範比特幣風險的通知》，將比特幣定義為一種虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。《關於防範比特幣風險的通知》明確比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要特點。

根據五部委對比特幣的規定，比特幣屬於虛擬商品，本身並不違法。參照五部委的規定，數字貨幣不具有與貨幣等同的法律地位，屬於一種虛擬商品。

二

對於數字貨幣交易平台的性質的認定，數字貨幣作為一種虛擬商品，虛擬商品交易平台屬於一種商品類交易場所，在平台上發售虛擬貨幣，然後進行交易。

數字貨幣交易平台，作為虛擬貨幣交易平台，和商品、貴金屬交易平台不同，並沒有專門的監管部門和機構，商品、貴金屬交易平台設立必須有金融辦或政府的批文，數字貨幣交易平台沒有專門的監管機構，無法認定為未經批准開展交易業務，難以認定為非法開展業務。根據《清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室清整聯辦[2017]31號文關於做好清理整頓各類交易場所「回頭看」前期階段有關工作的通知》的精神，對商品交易所提出整頓措施，要求進行整頓，對開設交易所的行為不認定構成犯罪。

三

虛擬商品交易平台屬於一種商品類交易場所，應該參照商品交易所的規定。

根據《清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室清整聯辦[2017]31號文關於做好清理整頓各類交易場所「回頭看」前期階段有關工作的通知》規定郵幣卡類交易場所現貨發售交易涉嫌違規的主要問題為：

（2）價格易操縱且波動大。現貨發售模式與證券發行上市類似，但申購藏品占極少比例（5%左右），上市交易後，藏品持有者可通過控制減持等方式操縱價格並套現。產品上市後大多封閉支行，交易產品價格走勢上學「過山車」行情，價格被莊家迅速拉升，高出市場價格的幾倍甚至幾十倍，引誘投資者高位接盤，隨後價格連續跌停，大量投資者被洗劫一空。上述操縱價格、客損分成等行為均涉嫌違法犯罪。

（3）藏品實物託管的真實性存疑。交易品種經平台封閉交易和人為炒作。價格嚴重脫離實際、實物交收比例不高。由於交易類似虛擬炒作，藏品實物託管是否存在、真實、足額存疑，藏品持有人可以同一批產品，在不同交易場所反覆發行套利，涉嫌詐騙等犯罪。」

參照規定，數字貨幣交易平台要合法經營，需遵循以下規則：

（1）必須保證存在真實髮型的虛擬貨幣；

（2）平台公司不得自身或關聯方交易坐莊，騙取客戶資金；

（3）同時要防止操縱價格的交易者出現，防止人為炒作，

（4）交易環節停止集中競價交易模式；

（5）監控交易場所和藏品發行人資金。

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