小心！銀行賬戶頻繁大額資金往來可能被公安稅務盯上！這9家企業因被銀行舉報而被查！

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以往一提到虛開發票了，大家想到的是稅務通過系統檢測到了企業納稅異常，沒錯，這是最主流的方式！

但是今天的這個案例，比較特殊，竟然是銀行舉報了賬戶持有人，牽涉出幾十億的虛開大案！

講解今天的案例之前，先給大家創設幾個畫面和問題：

1.你們公司買過發票嗎？咋交易的？

2.如果你們買發票的話，是從票販子那裡買的還是從合作供應商單位買的？

3.是財務的賬戶還是老闆的賬戶？

相信上面的幾個問題，很多企業無論是過去還是現在還存在虛開發票的情況，交易的方式無非就是直接交手續費買發票就是銀行賬戶往來，然後匯到個人私人賬戶上！

通過這個案例來看，大額頻繁的交易很可能涉及虛開發票，現在已經引起個各方重視！

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案發地：

廣東茂名

案情主要經過：

2016年3月，茂名某銀行向公安機關舉報，稱該市轄區多家銀行有多個賬戶之間存在巨額資金往來，涉嫌地下錢莊、洗錢交易的犯罪行為，茂名市公安局隨即以非法經營案進行立案偵查。

主要案情概況：

某貿易公司的兩名負責人楊某友、楊某聰——銀行舉報的這批可疑賬戶均為這兩人在使用，而且在2016年4月至2017年1月期間，楊某友、楊某聰等人通過茂名市某奕商貿有限公司、茂名市某宇商貿有限公司等，先後與茂名市某燁塑料有限公司等2500餘家企業或個人，利用虛構貿易活動、簽訂虛假購銷合同、提供和虛開各種票證、偽造虛假交易流水等手段，將「貨款」通過公轉私方式多次轉賬，化整為零並提現或迴流。

案件波及範圍：

涉案的9家空殼貿易公司合計開具增值稅專用發票38000餘份，金額高達44億餘元，開票對象涉及全國22個省170餘個地區。

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其實看到這樣的案例，很多人都令人痛心，但是作為一線的財務人員或老闆，又不得不引起重視！以下忠告請大家一定牢記：

1.沒有買賣，就沒有傷害！

這句廣告語最適合發票買賣的描述了。因為隨著稅務信息化的大力推進，企業的納稅情況變得越來越透明！

為什麼16年上線的大數據金稅三期征管，讓很多有稅務違規的納稅人為之恐慌啊，就是這個系統打擊虛開發票太精準了！

現在看清大勢的朋友，已經不再買賣發票了，為什麼啊？

因為這是徒勞的啊，過幾個月甚至一兩年被稅務發現了，什麼用呢！

還不是補稅還帶來牢獄之災！

2.高開低返的路子已經走不通了！

之前的時候，很多企業都是通過和供應商串通一起，高開票然後扣點之後返現給客戶。你買的發票是真的，那你的供應商呢？他的進項來自哪裡？他的供應商的供應商的進項發票來自哪裡？

肯定就是來自上面案例中的這些專門虛開發票的企業。

你覺得，上面的這家企業被抓了，和他們有關聯的企業能成為漏網之魚嗎！

3.不要輕易用自己的銀行賬戶走這些非法資金！

會計啊，有時候確實是個拿著白菜的錢干著高風險的工作。企業規範還可以，企業真要是經常買發票的話，這個會計的風險絕對非常大！

尤其提醒一下財務，輕易不要拿自己的銀行卡從事公司資金業務，包括收款、買賣發票等。

風險非常高！稅務盯著，銀行盯著，公安盯著！

4.一場打擊發票違規的大網已經設下！

從去年到現在，稅來稅往一直專註於國家稅務層面和公安層面對虛開增值稅發票的打擊力度，明顯發現力度非常大！

這裡面有幾個原因：

a.營改增統一了發票，稅務從管理上統一了，全國一盤棋。這樣就可以利用技術實現全面管控！

b.金稅三期的大數據選案越來越精準！

這個也好理解，舉個例子來說，一個省的100家製藥企業，稅務拉出數據一看，平均稅負率是5%，為什麼有5家企業的稅負是10%，為什麼有6家的稅負是2%。然後針對這幾家異常企業的毛利情況、人員工資、現金流情況、發票進項來源等，一追查，基本上就會公司基本情況浮出水面！

上面的9家空殼貿易公司合計開具增值稅專用發票38000餘份，金額高達44億餘元，開票對象涉及全國22個省170餘個地區。

估計這個案例隨著結了，但是這38000份發票的上游、下游等還有多少家企業正在接受調查的路上呢！

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