重磅！5000萬EB5資金都是空手套白狼！FBI突襲加州律師辦公室，解開華人投資移民驚天騙局！

投資移民陷阱很深

要知道，中國有太多人想移民美國，如果真的有50萬美金就可以拿綠卡移民的話，整個北京城，整個大上海，有套房的人誰不可以？

那麼全中國有多少人可以移民美國啊！！！

投資移民騙100人，5000萬美元被抄家

這周三早晨，移民執法人員和FBI突襲搜捕了南加州聖蓋博谷（San Gabriel Valley）加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家，兩個被搜查的住宅分別位於洛杉磯地區的Arcadia 和South El Monte市和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺；調查一宗針對華人大規模EB-5投資移民項目和金融詐騙案。

聖蓋博辦公地點希爾頓酒店內廣場內

現場視頻 FBI抄家現場

FBI在辦公地點抄家

玻璃上歐巴馬照片，其實在美國和名人照相很普通，這和中國真不一樣。

在辦公抄家現場，旁邊的牌子上豎著各種政府榮譽信件，這政府信件都是一張廢紙沒有啥意義，這家華人投資移民顧問公司號稱有32位移民顧問及12名會計師和建築師等專業人士組成。

現在動不動就是EB-5區域中心，美國移民局批准，都是假的，打著幌子騙錢的。

從投資移民，公證，到留學，人壽保險，法律，稅務，只要賺錢的都干！這是典型的中國人騙錢做法。

據初步統計，她接受的投資客戶超過100人，金額高達5000萬美元。具體來說，每位投資人的金額至少50萬美元，鈔票進了她的帳戶以後，過一段時間，再將一部分投資返還給客戶。如此，可以吸引大量投資者，使他們只要花很少錢就可以拿到移民簽證。

FBI現場查證，該公司號稱將以建築酒店、商場等計劃，為投資人取得移民身份。但聯邦法庭的資料顯示，這些建築計劃只是空談。在她的客人中，已有三人拿到了綠卡。這三位已獲得綠卡者，被取消綠卡資格的概率很大。

詐欺者慣用手法就是把EB-5投資項目申請L-1簽證。串通投資者去一家美國公司開個帳戶，將投資款匯進去，並借用該公司的名義合夥經營，約付給5萬美元報酬。但這些金錢並沒有真正用於投資項目，而是做文件程序(Paper work)，為投資者申請合法居留身分。等到紙面程序完成後，再將這筆錢挪用到其它項目去，或是用於個人生活消費等。

超過20名聯邦探員昨天突襲聖蓋博的移民律師樓，FBI從該移民律師樓搬走至少30箱相關的材料。

聯邦官員說，加州投資移民基金的陳達(Tat Chan)和陳瑩瑩(Victoria Chan)父女兩人，將一部分應該用於投資的錢扣下一些後，退還給投資人。還有一部分用於他們的個人開銷，如用於購買高檔地產。

目前在加州還有其他華人聚居的城市，都存在移民律師聲稱「投資移民零風險」的宣傳，事實上，這就已經涉及移民詐欺。大部分華人不了解這樣違法，甚至還覺得保證投資額太好了，事實上這可能就斷送了自己的移民路。

加州投資基金會，名頭很大，是騙子。

案件的三名嫌犯從數十名中國人手中騙取了約5千萬美元，並告訴受害者這些資金將會用於投資，以換取長期居留美國的簽證。

至少三名投資人是來自中國的紅色通緝犯。

「紅通令」上第13號人物徐進和第66號人物的劉芳夫妻倆，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案。

徐進是前湖北省武漢市發改委主任，涉嫌受賄和濫用職權。劉芳是中國人保湖北分公司副處長，涉嫌受賄，兩人攜帶大量贓款進入美國。

涉嫌加州聖蓋博市投資移民詐欺案嫌犯陳瑩瑩(Victoria Chan)、她的父親陳達(Tat Chan)以及父親的女朋友曾芳(Fang Zeng)，以投資移民(EB-5)名義收取共5000萬美元，部分以投資基金會的名義購買土地作為所謂投資基地、部分退還給投資人的同時，大部分都用於購買私人房產。從2011年至2015年短短四年間，三人狂購在聖蓋博谷多個城市至少十處房產，每項房產在46萬至483萬餘美元不等。

這些房產包括：

陳瑩瑩2011年9月以99萬3888美元在鑽石吧購買四房三浴住宅；

2011年10月曾芳以320萬在亞凱迪亞購買五房四浴7000多呎豪宅；

2012年7月陳達以483萬餘美元在聖谷高尚住宅區布瑞普萊(Bradbury)購買三房三浴住宅；

2013年11月曾芳以96萬4000美元在庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)購買五房四浴；

2014年3月陳瑩瑩以92萬美元在庫卡蒙加牧場市購買5房四浴；

2014年9月曾芳以46萬9950美元在河邊縣購買四房三浴；

2015年2月曾芳在以47萬美元在庫卡蒙加牧場購買土地準備建房；

2015年曾芳再在庫卡蒙加牧場買地，花費50萬美元；

2015年7月陳達以120萬892美元在庫卡蒙加牧場購買四房四浴；

2015年7月，陳達在以111萬美元在庫卡蒙加牧場購買四房三浴；

2015年8月，曾芳在以108萬6500美元在庫卡蒙加購買四方三浴。

此案中的三名嫌疑人分別為律師陳瑩瑩（Victoria Chan），陳達（Tat Chan）及曾芳(Zeng Fang）。三人均為南加居民。其中陳瑩瑩和陳達為父母關係，曾芳為陳達女友。

陳瑩瑩&陳達父母

曾芳

從2008年至今，身為加州執業律師的陳瑩瑩和其父親通過成立加州投資移民基金（CIIF）運作EB5投資移民的方式，向客戶宣傳所謂的「投資項目」，收取超過100名來自大陸的投資人從50萬至100萬美金不等的投資款，總額超過5000萬美元。但是，這些款項並沒有用於執行他們向投資人許諾的任何投資項目，也沒有按照投資移民的規則為美國創造任何就業機會。

三人宣傳的「投資項目」效果圖

據檢察官辦公室提供的調查報告顯示，其中Victoria Chan和她的父親Tat Chan在聖蓋博谷地區就註冊了6家公司。

陳瑩瑩在2008年1月寫給移民局申請成立以華人移民投資基金會名義成立洛縣區域投資移民中心的信中表示，「陳達從1976年開始從事移民諮詢業務，將在移民區域中心中擔任主管角色，他目前是廣州大國集團負責人，該集團主要提供移民諮詢及相關服務」。

當時陳達的地址廣州，而陳瑩瑩地址則是聖塔安納。此後兩人於移民局的申請投資移民的簽證往來中，至少使用了14個不同的機構名稱。

詐騙手段之一就是利用名人效應

據FBI探員跟蹤調查，多年來父女根本沒有執行他們向投資人許諾的投資項目，他們買了一些土地作為幌子，但都未興建，也未創造EB-5所要求的就業機會，兩人卻不斷誤導移民局，稱這些投資人會投資開發美國和創造就業機會。

比如黃投資者在2010年7月時給了加州投資移民基金50萬149美元，這些錢有陳達和曾芳簽字後存入他們的銀行。幾天後移民局接到了陳瑩瑩和黃某共同簽名的投資移民申請表I-526。申請報告表示，黃的錢是用於投資在工業市的聖蓋博谷中國文化中心。次年3月，移民局通過了申請案，發給黃臨時綠卡。然而在2013年11月，移民局收到陳瑩瑩簽名的I-829表，表示聖谷中國文化中心的投資項目沒成，但黃的錢還是投資了，轉到了工業市的一個投資項目。陳說，轉了新項目，陳的投資在新項目中創造十個就業機會，並且會維持兩年，以此方法避免移民局的後續追查。

後來FBI探員到所謂的工業市的第二個轉移投資項目地點，發現是一個空樓，沒有任何活動。但是上面掛了加州投資移民基金會的牌子，並且寫著歡迎合伙人等等。2016年探員再次前往調查，還是原樣。與此同時，三嫌遍布聖蓋博的豪宅，一處處地增加。

三人利用類似方法，多年來騙過了移民局，也騙過了投資人。

有多少中國投資人被騙？嫌犯到底騙了多少錢？被騙錢財的下落等。調查者還不能確定，不過周三，執法人員沒有逮捕任何人。

投資移民要警惕吧！現在很多新移民，來了美國不知道幹啥，還有很多是被騙了不甘心，也靠騙吃飯！由於來錢快，無本錢，很多人干起了投資移民的勾當！

在南加州開車你會時常看到，一些地方，蓋個小旅館或者隨便的商業項目，就辦理投資移民，說實話你可能用100萬美金都能買下來了。

好多投資移民的人，就像這些通緝犯，很多錢來路不正或者容易，根本就是打水漂，投資移民需要三思而後行，綠卡並不是那些人說的那麼容易拿。

文／綜合外媒 美國通訊社 世界日報 美國新聞，洛杉磯華人資訊網。美國移民家園整編。

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