被比特幣「洗」過的錢，想要追蹤它的流向很難

去賭場轉悠一圈、「九拐十三彎」地跨國轉賬、打著正經生意旗號實則流通異常收入……隨著近年來數字加密貨幣的興起，這些傳統的「洗黑錢伎倆」似乎已經過時，比特幣等去中心化貨幣逐漸成為那些犯罪分子掩蓋不正當收益的「新寵」。

就拿近期肆虐的 Petya 勒索病毒來說，這個上月曾席捲全球的惡意軟體——以中東和俄羅斯為重災區，逐漸擴散至中國、英法美等等各國的個人以及政府系統之中；與其「前輩」WannaCry 病毒一樣，要求受害者使用相應價值的比特幣贖回自己的文件。

暗網混合器中「滾雪球」

以往的勒索病毒一般利用暗網進行交易，但 Petya 病毒卻「無所謂」似的使用電子郵箱和一個特定的比特幣地址來完成贖金交付。病毒爆發沒多久該郵箱就被服務商關閉了，而特定地址中收取到的約 10000 美元贖金則在幾天之後「銷聲匿跡」。

該特定地址的截圖

據悉，這筆贖金很快被轉出這個特定的地址，然後在三天後通過暗網混合器「四散開來」。事實上，像 JoinMarket 這類號稱提高交易保密和隱私性的暗網混合器，本質來說就是將不法收入混雜在成千上萬筆交易中，以此掩蓋金錢的真實流向。

知名科技網站 Quartz 的專欄作家 Keith Collins 表示，他們搜集了贖款地址中每筆交易的流向，結果發現這筆贖金被淹沒在超過 2373 個比特幣地址之間。「如果我們想要知道贖款的流向，那就要在起始和疑似終點地址中間成千上萬筆交易中尋找答案。」

上千個地址里「撈針」

雖然比特幣網路中的交易記錄都是公開透明的，但是在海量交易以及混雜著無辜人群的交易地址中尋找真正的罪犯並不是易事。而且，不法分子還能將比特幣交換為一些更為隱秘的加密貨幣（如 Monero、Zcash），然後再換回來，從而讓這些「不幹凈」的比特幣變得更難以被追蹤。

順帶一提，三年前交易所 Mt. Gox 被盜的 650000 枚比特幣至今仍不知所蹤。雖然上月區塊鏈分析公司 Chainalysis 聲稱已經找到這些比特幣的「最終目的地」，但是就目前來說這只是 Chainalysis 的一面之詞，還未得到相關證實。

此外，如果未來將擴展性、隱秘性、準確率更高的 Schnorr 簽名演算法和 Zcash 正在使用的零知識證明同時運用到加密貨幣中（不少人認為這是數字貨幣未來應有的形態），那麼想要追蹤這類不法資金的流向或許會難上加難。

當然，各國政府不會容忍不法之徒利用數字加密貨幣「無法無天」，包括巴塞爾治理研究所、歐洲刑警組織、國際刑警組織等等在內的政府機構都在討論「如何打擊藉助加密貨幣的非法洗錢行為」。目前，已經有地區從數字加密貨幣提現入手，加大限制及監控，從而讓不法分子即使掩蓋了贓款的流向也不那麼容易可以提現取出。此外中國政府的打擊力度似乎更大，先是央行對國內三大比特幣平台進行整頓，然後最近又開啟了比特幣用戶實名認證制度。

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