六年利用比特幣洗錢逾 40 億美元，「Mt.Gox 破產案」犯罪嫌疑人被捕

據 路透社 報道，昨日希臘警方在該國海邊小村逮捕了一名涉嫌利用比特幣交易平台「洗白」逾 40 億美元犯罪金額的嫌疑人。知情人士表示，這位名為Alexander Vinnik的美國通緝犯與早前轟動一時的「Mt. Gox比特幣被盜」一案存在聯繫。

事件的來龍去脈

以 BTC-e網站失聯為開端：從昨日開始，世界上最早的比特幣交易所之一 BTC-e（2011 年 7 月成立）一直處於下線狀態。該公司在 Twitter 上發表聲明表示，網站正在維護中，給大家帶來不便深感抱歉。

截圖自：BTC-e 官網

逮捕消息隨即傳出：同日晚間，路透社、美聯社等各大媒體傳出爆炸性新聞——38 歲俄羅斯籍男士 Alexander Vinnik 被指控「從 2011 年開始通過某比特幣交易平台洗錢，涉案金額達 40 億美元」，目前已被希臘警方捉拿歸案，預計晚些時候會引渡回美國受審。

截圖自：Google News

消息傳出後，引起了各方熱議。不過，大家關注的焦點不僅僅只是犯罪嫌疑人涉案金額的龐大，還有他的名字 Alexander Vinnik——這個名字與上面提到的 BTC-e 交易平台其中一位管理者如出一轍。據悉 BTC-e 的運作一直以來都很神秘，鮮少公開披露平台的信息，連相關管理人是誰也只是給出了 Alexe 和 Alexander 兩個簡短的名字。一樣的名字、平台的關閉…… 種種跡象讓不少人聯想到這位嫌疑人就是 BTC-e 的管理者。

一份調查報告將事件推向高潮：雖然當時還沒有消息證明 Alexander Vinnik 就是 BTC-e 的創始人，但是從比特幣網路安全公司 WizSec 隨後發表的 調查報告 可以看出，這件事與 BTC-e 交易平台脫不了干係。

截圖自：WizSec 的博客

WizSec 表示，經過追蹤調查發現，2011 年到 2013 年間黑客利用盜取到的熱錢包私鑰，在 Mt. Gox 交易平台多個地址中盜取了近 85 萬枚比特幣。而這些被盜比特幣四散周轉到 Vinnik 的錢包之後，大部分以一種獨特的方式轉移到 BTC-e 平台。「轉移到 BTC-e 的失竊比特幣並不是直接流向用戶的交易地址，而是進入了『第二層錢包』——BTC-e 的內部錢包架構之中。這暗示著，Vinnik 和 BTC-e 之間存在著『不可告人』的關係。」

Mt. Gox 被盜比特幣流向的匯總圖（圖片源自：WizSec 的博客）

此外，報告中還解釋道，Vinnik 將被盜比特幣重新轉移回 Mt. Gox 平台的舉動給予他們定位哪些錢包被用於接受贓款的機會。他們將這些錢包地址連接到一個在線 ID 名為「WME」的人身上，而這個人就是 Vinnik。不僅如此，追蹤過程中他們還發現 Bitcoinica、Bitfloor 等等多個盜竊案中的比特幣都是經這些錢包地址洗白的。

BTC-e 平台曾與「WME」在 Bitcointalk 論壇上「一唱一和」（圖片截自：Bitcointalk）

目前情況以及後續發展

在大家還在猜測「Alexander Vinnik 是不是 BTC-e 的創始人」、「BTC-e 平台是否與洗錢事件有直接或間接聯繫」，「Alexander Vinnik 背後是否還有幕後操手」等等的時候，金融犯罪執法網站（FinCEN）發布的公告給了我們確切的答案。

FinCEN 聯合美國加州北部檢察官辦公室，以蓄意違反美國反洗錢法（AML）的罪名向 BTC-e 起訴，且對其判處 110,003,314 美元的罰款。「目前我們已經控制了 BTC-e，並且逮捕了其管理者 Vinnik。」聲明中如是寫道。

截圖自：BTC-e 的 Twitter

這份起訴引起了 BTC-e 用戶對於「BTC-e 交易所是否會關閉」、「相關數字資產會不會被沒收」等等的恐慌。然而截至目前為止，BTC-e 方面還未對此次事件做出明確回應，只是說他們正在努力恢復服務，網站爭取在 5 到 10 天左右重新上線。

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