那個夏天，掐著秒錶收割韭菜！伊世頓違法做市狂賺數億內幕細節曝光！看完你會更氣憤！

曾記否，在2015年A股市場出現巨幅波動的那個夏天，有人不僅被吞噬收益還血本無歸，有人被強制平倉傾家蕩產，而在大多數人悲哀絕望的另一面，有人通過非法渠道及高頻交易違法做市狂賺數億。

不過，出來混，總是要還的。

日前，一起在2015年6、7月的股市巨幅波動期間，以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的操縱期貨市場犯罪案件獲一審宣判，被告單位張家港保稅區伊世頓國際貿易有限公司（以下簡稱伊世頓公司）被罰沒近6.9億元。

實際控制26個期貨賬戶

非法獲利3.893億元

來看看一審判決的具體信息：2017年6月23日上午10時，上海市第一中級人民法院公開宣判被告單位伊世頓公司，被告人高燕、梁澤中、金文獻操縱期貨市場，金文獻職務侵佔一案，對伊世頓公司以操縱期貨市場罪判處罰金人民幣三億元，沒收違法所得人民幣三億八千九百三十萬元；對高燕以操縱期貨市場罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金人民幣一百萬元；對梁澤中以操縱期貨市場罪判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，並處罰金人民幣八十萬元；對金文獻以操縱期貨市場罪和職務侵占罪兩罪並罰，決定執行有期徒刑五年，並處罰金人民幣六十萬元。

法院經審理查明：伊世頓公司於2012年9月成立，由俄羅斯人扎亞、安東（均另案處理）實際控制。2013年6月起，伊世頓公司為逃避證券期貨監管，通過高燕、金文獻介紹，以借用或者收購方式，實際控制了19名自然人和7個法人期貨賬戶，與伊世頓公司自有賬戶組成賬戶組，進行中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）股指期貨合約交易。2015年初，伊世頓公司將自行開發的報單交易系統非法接入中金所交易系統，直接進行交易。同年6月1日至7月6日，該公司利用以逃避期貨公司資金和持倉驗證等非法手段獲取的交易速度優勢，大量交易中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約共377.44萬餘手，從中獲取非法利益人民幣3.893餘億元。

另經查明，金文獻還利用職務便利侵佔華鑫期貨有限公司資金人民幣1348餘萬元。

公安部門歷經數月偵破案件

犯罪細節始曝光

這起操縱期貨市場犯罪案件，是公安部指揮上海公安機關，經過三個多月的縝密偵查後成功偵破的。

據此前新華社報道，在2015年6、7月間，針對相關部門移交和公安機關偵查掌握的一些違法犯罪線索，公安部會同有關部門迅速開展一系列工作。７月10日，公安部副部長孟慶豐率多部門聯合工作組抵達上海，對涉及證券期貨領域違法犯罪線索依法開展調查。經周密調查，工作組掌握了外商投資的伊世頓公司涉嫌操縱期貨市場等犯罪的線索，遂交由上海市公安局依法開展立案偵查。

專案組查明，伊世頓公司系外籍人員Georgy Zarya（音譯扎亞）、Anton Murashov（音譯安東）在香港各自註冊成立一家公司後，於2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區以美元出資註冊成立的貿易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職於歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。

新華社報道指出，據犯罪嫌疑人高燕等人交代：受扎亞、安東指使，為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制，其先後向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個，供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。伊世頓公司以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以50萬美元註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，在中國參與股指期貨交易。

高燕等人還交代，安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟體，遠程植入伊世頓公司託管在中國金融期貨交易所的伺服器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣（成交量達8110手、113億元人民幣）在內的大量交易，利用保證金槓桿比例等交易規則，以較小的資金投入反覆開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大。

新華社還援引辦案民警的介紹，2015年6月初至７月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他程序化交易者。

以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量佔市場總賣出量30%以上的次數達400餘次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200餘次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前５名平均值的2倍多。據統計，僅６月初至７月初，該公司賬戶組凈盈利就達５億餘元人民幣。

監管機構認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅，與市場價格走勢存在關聯性，影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特徵，涉嫌操縱期貨市場犯罪。

據新華社報道，偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過犯罪嫌疑人邱某（另案處理）經營的「地下錢莊」轉移出境，交給安東等境外人員。2015年1月，高燕受扎亞指使，給予華鑫期貨公司技術總監金文獻（男，47歲，浙江義烏人）100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量，並協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟體進行技術偽裝，進而違規進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉移資金。

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